山西亚宝药业集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告(等)

　　证券代码：600351股票简称：亚宝药业编号：2007-临21号

　　山西亚宝药业集团股份有限公司

　　第三届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　山西亚宝药业集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2007年8月13日在风陵渡开发区公司总部会议室召开，会议应到董事11人，实到董事11人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长任武贤先生主持，会议审议并经表决一致通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》；

　　二、审议通过了《关于设立募集资金专用帐户的议案》。

　　公司募集资金专用帐户为：

　　中国工商银行芮城支行：0511038209022105387

　　中国建设银行芮城支行：14001727908050010972。

　　特此公告

　　山西亚宝药业集团股份有限公司董事会

　　2007年8月14日

　　证券代码：600351股票简称：亚宝药业编号：2007-临22号

　　山西亚宝药业集团股份有限公司董事会

　　关于前次募集资金使用情况的说明

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、前次募集资金的数额、资金到位及验资情况

　　经中国证监会证监发行字[2002]94号《关于核准山西亚宝药业集团股份有限公司公开发行股票的通知》核准，本公司于2002年9月11日以向沪市、深市二级市场投资者定价配售方式发行了4000万股人民币普通股（A股），每股面值1.00元，发行价为每股4.80元，共募集资金19200万元，扣除发行费用（包括承销费、审计费用、评估费用、律师费用、发行手续费及审核费）1016.65万元，募集资金18183.35万元。所募集的资金于2002年9月18日到位。上述募集资金已经深圳大华天诚会计师事务所深华（2002）验资第078号报告书验证。

　　二、前次募集资金使用计划及变更情况

　　1、《招股说明书》中承诺的募集资金使用项目及计划投资额：

　　（金额单位：人民币万元）

　　2、募集资金投资项目的变更情况

　　原计划实施的癫痫康胶囊生产线GMP改造项目计划投入募集资金2907万元； 2，3，6—甲基苯酚生产线改扩建项目计划投入募集资金4831万元。因原定用募集资金投资建设9个项目，所需资金额为28022万元，实际募集资金为18183.35万元，与项目所需资金存在9838.65万元的缺口。经2003年5月13日公司第二届董事会第六次会议审议并提交2003年6月26日公司2003年第一次临时股东大会审议通过不再对上述项目使用募集资金投入，相关信息刊登于2003年5月14日的《上海证券报》第19版。

　　三、募集资金使用情况

　　1、前次募集资金实际使用情况的逐项说明：

　　（金额单位：人民币万元）

　　上述募集资金项目先期投入情况：

　　本公司在2002年9月募集资金到位前先期投入募集资金项目情况：2001年1月-2002年9月，本公司先期投入小儿腹泻贴生产线技改项目727.69万元，针剂生产线GMP技术改造项目1242.86万元，组建市场营销网络项目112.67万元。

　　上述累计投入使用金额中包含铺底流动资金5229.30万元，各项目的铺底流动资金情况如下：

　　（金额单位：人民币万元）

　　2、前次募集资金的实际使用情况与《招股说明书》承诺内容对照如下：

　　（金额单位：人民币万元）

　　3.前次募集资金投资项目实际效益与可研报告预计效益对比情况列示如下：

　　（金额单位：人民币万元）

　　四、募集资金投资项目效益情况分析

　　1、截至2007年6月30日，小儿腹泻贴生产线技术改造项目、片剂生产线GMP技术改造项目、针剂生产线GMP技术改造项目及组建市场营销网络项目均实现了预计效益。

　　（1）2007年上半年，小儿腹泻贴生产线技术改造项目实现营业利润1715.56万元，占预计年度效益的61.49%；

　　（2）2007年上半年，片剂生产线GMP技术改造项目实现营业利润719.45万元，占预计年度效益的59.21%；

　　（3）2007年上半年，针剂生产线GMP技术改造项目实现营业利润1241.66万元，占预计年度效益的54.27%；

　　（4）组建市场营销网络项目从网络规模和产生的效益两个方面达到了预期效益，原《可行性研究报告》中预期在全国省会城市和直辖市设立25个省级营销网点，建立2000家医药分销网点；截止2007年6月30日，公司在全国省会城市和直辖市实际已设立27个省级营销网点，建立2600家医药分销网点；随着公司营销网络项目的实施，公司整体收益水平得到了大幅提高。

　　2、阿尼西坦原料药生产线技术改造项目、盐酸莫索尼定原料药及胶囊技术创新项目、仲景胃灵片生产线GMP技术改造项目的实际效益同原《可行性研究报告》预计效益有一定差异，产生差异的主要原因如下：

　　（1）项目工程进度推迟

　　2003年上半年全国爆发非典疫情，下半年本公司所在地区降水比往年大幅增多，土建工程无法进行，影响了阿尼西坦原料药生产线技术改造项目、盐酸莫索尼定原料药及胶囊技术创新项目的工程进度，直至2004年末建成完工，致使该两个募投项目不能如期投产；同时根据我国《药品生产质量管理规范》要求，对于原料药生产的GMP认证采取分产品认证的方式，即生产线建成后对拟生产的原料药按品种申请GMP认证，认证通过后方能组织生产，故阿尼西坦原料药生产线技术改造项目、盐酸莫索尼定原料药及胶囊技术创新项目于2005年4月份方正常投产，2004年度以前没有产生任何效益，市场销售工作自2005年第二季度才开始启动。

　　（2）产品市场产生变化

　　阿尼西坦原料药生产线技术改造项目、盐酸莫索尼定原料药项目可行性研究报告于2001年制作，2005年通过GMP认证投产后，市场行情产生了巨大变化，产品价格由可研制作期的5000元/公斤左右降低至目前的500元/公斤左右，严重影响了阿尼西坦原料药生产线技术改造项目的实际效益；盐酸莫索尼定原料药在2005年正式投产以后，产品市场结构产生了巨大变化，致使该产品市场拓展速度受到影响，至今尚未能满负荷生产，年度产生的实际效益与承诺效益存在差距。

　　（3）产品战略的调整

　　根据报告期公司产品战略，主要以打造儿科用药和心脑血管用药为主，尤其是将打造“百姓降压用药第一品牌”作为公司的首要任务，营销重点侧重于儿科用药和心脑血管用药。虽然影响了仲景胃灵片生产线GMP技术改造项目承诺效益的实现，但该项目相关产品毛利率较高，达65%-67%；随着公司营销策略的推进，该项目的效益将会逐步显现，2007年上半年该产品的销售量较去年同期增长27%。

　　四、公司董事会意见：

　　公司董事会认为：公司在募集资金到位后，依据实际到位情况对部分募集资金投项进行了变更，并严格履行了相关程序。截止2004年12月31日，公司累计使用募集资金用于项目建设18，183.35万元，募集资金已全部使用完毕。经北京中和正信会计师事务所审计，2007年中期公司实现主营业务收入45855.65万元，较公司上市前2002年中期增长365.72%；实现净利润1891.5万元，较公司上市前2002年中期增长73.16%，公司规模较上市前扩大了2.6倍，盈利能力持续增强，上市以来共向股东派发现金红利总计8727.5万元，有效地实现了股东利益的最大化，募集资金投资项目对公司进一步发展的促进作用已经得到了体现。

　　山西亚宝药业集团股份有限公司董事会

　　二〇〇七年八月十三日