湖南天一科技股份有限公司股票异常波动公告

　　证券代码：000908证券简称：Ｓ天一科公告编号：2007－053

　　湖南天一科技股份有限公司

　　股票异常波动公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、股票交易异常情况

　　湖南天一科技股份有限公司（下称“天一科技”或“公司”）股票（证券代码：000908），已于2007年8月8日、8月9日、8月10日连续3个交易日收盘价格涨停。

　　二、公司核实的情况说明

　　经咨询控股股东平江县国有资产管理局、第二大股东长城资产管理公司、公司董事会和高级管理人员，公司认为，下述三个方面的原因可能引起股价出现异常波动：

　　1、公司股权分置改革工作取得进展。按照中国证券监督管理委员会要求，公司已于2007年7月28日召开2007年第一次临时股东大会，审议通过了《中国长城资产管理公司为解决湖南天一科技股份有限公司严重财务困难而提出的重组方案》。2007年8月11日，公司公告了《湖南天一科技股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》，确定公司将于2007年8月31日召开股权分置改革相关股东会议。

　　2、为提高矿产资源开发效益，公司控股子公司湖南天一金岳矿业有限公司（以下简称“金岳矿业”）于2007年8月10日召开了第一届董事会第二次会议，会议审议并原则通过了《关于兴办钠长石选矿加工厂方案》，同意兴办钠长石选矿加工厂，但具体方案尚需进一步论证。若方案获得论证通过，天一科技拟加大对金岳矿业的资金支持，并增持金岳矿业部分股权。

　　3、公司正在与岳阳市农业发展银行、岳阳市银湖米业有限公司洽谈合作开展大米加工项目。有关协议有望在近期签署并提交董事会审议。

　　三、不存在应披露而未披露信息的声明

　　公司董事会确认，除上述情况外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

　　四、不存在违反信息公平披露的情形的自查说明

　　经自查，本公司不存在违反信息公平披露的情形。

　　五、风险提示

　　金岳矿业的钠长石选矿加工项目尚需进一步论证，还存在较大的不确定性。其他矿产项目的效益还需要一定的时间和过程才能逐步体现。经财务部门初步核算，公司中期报告业绩略有盈利。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　　《中国证券报》、《证券时报》为本公司选定的国内信息披露报刊，本公司所有信息披露均以在上述指定报刊披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　湖南天一科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○七年八月十三日

　　证券代码：000908证券简称：Ｓ 天一科公告编号：2007－054

　　湖南天一科技股份有限公司

　　股权分置改革进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖南天一科技股份有限公司已经进入股权分置改革程序。公司已经披露股改说明书、刊登沟通结果公告（详见2006年9月27日的《证券时报》及巨潮资讯网站）。

　　本公司第二大股东中国长城资产管理公司受让本公司第一大股东平江县国有资产管理局43．8％股份的收购报告书及申请豁免要约收购义务的报告已上报中国证券监督管理委员会审批，中国证券监督管理委员会已经受理。公司已按中国证券监督管理委员会反馈意见补充了相关资料及说明并履行了必要的程序。

　　公司已于2007年8月11日公告了《湖南天一科技股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》，确定公司将于2007年8月31日召开股权分置改革相关股东会议。

　　特此公告。

　　湖南天一科技股份有限公司董事会

　　二○○七年八月十三日