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广东省高速公路发展股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告http://www.sina.com.cn 2007年08月13日 03:01 中国证券网-上海证券报
证券简称：粤高速A、粤高速B 证券代码：000429、200429 公告编号：2007-017 广东省高速公路发展股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东省高速公路发展股份有限公司第五届董事会第三次会议于2007年8月10日（星期五）上午以通讯表决的方式召开。该次会议通知已于2007 年8 月1日以传真或送达方式发给各位董事。本次应参会董事11人，实参会董事11人，参加会议的董事超过全体董事的半数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议： 一、同意关于处置司属九江物业的议案。 赞成票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。 同意公司为盘活闲置固定资产、减少物业管理费及城市房地产税支出，委托广东中联拍卖有限公司对佛山市九江镇裕江花园8套房产权益以不低于人民币23.8543万元的价格进行公开拍卖。 二、同意关于二OO七年半年度利润分配政策的议案。 赞成票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。 根据公司发展规划及资金状况，本公司于中期不分红，也不进行公积金转增股本。 三、同意本公司二OO七年半年度报告及其摘要，并以予公告。 赞成票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。 特此公告 广东省高速公路发展股份有限公司董事会 二○○七年八月十日
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