大连圣亚旅游控股股份有限公司第三届董事会二ＯＯ七年第五次会议决议公告

　　本公司董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司第三届董事会二ＯＯ七年第五次临时会议于2007年7月12日发出书面通知，于2007年7月25日在公司会议室召开。公司九名董事参加了会议，与会董事经举手表决，形成如下决议：

　　一、审议通过了《公司专项治理自查报告》

　　本议案九票同意，零票反对，零票弃权。

　　特此公告！

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司

　　董事会

　　2007年8月5日