安源实业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告(等)

　　证券代码：600397股票简称：安源股份编号：2007-029

　　安源实业股份有限公司

　　第三届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安源实业股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2007年8月1日以传真方式通知，并于2007年8月10日上午9:30在丰城曲江煤炭开发有限责任公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实到9人，其中独立董事王芸女士因工作原因未能出席本次会议，已委托公司另一独立董事史忠良先生代为行使表决权。公司监事列席了会议，会议由董事长李良仕先生主持，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。本次会议以投票表决方式，审议并通过了如下议案：

　　1、审议并通过了《 安源实业股份有限公司2007年半年度报告全文及摘要 》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权；

　　2、审议并通过了《 关于申请银行综合授信额度的议案 》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权；

　　根据生产经营需要，同意公司向下列银行申请综合授信：

　　（1）中国工商银行股份有限公司萍乡分行人民币22000万元；

　　（2）中国银行股份有限公司萍乡市分行人民币17000万元；

　　（3）上海浦东发展银行南昌分行人民币3000万元；

　　（4）招商银行南昌分行北京西路支行人民币3000万元；

　　（5）交通银行股份有限公司南昌分行迎宾支行 人民币10000万元。

　　安源实业股份有限公司董事会

　　2007年8月10日

　　证券代码：600397股票简称：安源股份编号：2007-030

　　安源实业股份有限公司

　　第三届监事会第十次会议决议公告

　　安源实业股份有限公司（以下简称“公司”）公司第三届监事会第十次会议于2007年8月10日在丰城曲江煤炭开发有限责任公司会议室召开，本次会议应到监事5名，实到5名，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。经有效表决，审议并通过了如下议案：

　　一、审议并通过了《 安源实业股份有限公司2007年半年度报告全文及摘要》，其中5票赞成，0票弃权，0票反对。

　　经全体监事审议，认为董事会提供的公司2007年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规及公司章程和公司内部管理制度的各项规定。报告真实准确反映了公司2007上半年的经营管理成果和财务状况，内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，未发现报告编制过程中有违反保密等相关规定之行为。

　　二、审议并通过了《 关于申请银行综合授信额度的议案 》，其中5票赞成，0票弃权，0票反对。

　　安源实业股份有限公司监事会

　　2007年8月10日