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陕西兴化化学股份有限公司2007年半年度报告摘要http://www.sina.com.cn 2007年08月11日 04:00 中国证券网-上海证券报
陕西兴化化学股份有限公司 2007年半年度报告摘要 证券代码：002109证券简称：兴化股份公告编号：2007-031 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。 1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议半年度报告的董事会。 1.5 公司负责人陈团柱、主管会计工作负责人梁玉昆及会计机构负责人（会计主管人员）杨海岩声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况 2.1 基本情况简介 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位：（人民币）元 2.2.2 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 2.2.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 √ 适用 □ 不适用 单位：股 3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 单位：股 3.3 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 §4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 □ 适用 √ 不适用 上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量 □ 适用 √ 不适用 §5 董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为2，940.28万元 5.2 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 5.6.2 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 □ 适用 √ 不适用 5.8 对2007年前三季度经营业绩的预计 单位：（人民币）元 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 □ 适用 √ 不适用 §6 重要事项 6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 6.1.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 □ 适用 √ 不适用 6.2 担保事项 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 6.3 非经营性关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 6.4 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 6.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 6.5.2 持有非上市金融企业和拟上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 §7 财务报告 7.1 审计意见 7.2 财务报表 7.2.1 资产负债表 编制单位：陕西兴化化学股份有限公司2007年06月30日 单位：（人民币）元 7.2.2 利润表 编制单位：陕西兴化化学股份有限公司2007年1-6月 单位：（人民币）元 7.2.3 现金流量表 编制单位：陕西兴化化学股份有限公司2007年1-6月 单位：（人民币）元 7.2.4 所有者权益变动表(见附表) 7.3 报表附注 7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数 7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数 □ 适用 √ 不适用 7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注 证券代码：002109证券简称：兴化股份 公告编号：2007-029 陕西兴化化学股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 陕西兴化化学股份有限公司第四届董事会第四次会议通知于2007 年7 月31 日以书面形式发出，并于2007 年8 月10 日上午在公司会议室召开。会议应出席董事 11 名，亲自出席董事 11 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由陈团柱董事长主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《陕西兴化化学股份有限公司2007 年半年度报告及摘要》。 【半年度报告全文详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），摘要见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）以及2007 年8 月11 日的《上海证券报》、《证券时报》】。 特此公告。 陕西兴化化学股份有限公司董事会 二〇〇七年八月十日 证券代码： 002109证券简称： 兴化股份公告编号： 2007-030 陕西兴化化学股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 陕西兴化化学股份有限公司第四届监事会第二次会议通知于2007 年7月30日以书面方式发出，并于2007 年8 月10 日上午在公司会议室召开。会议应出席监事5 名，亲自出席监事3 名，监事高锦彪委托监事刘毅、监事王建东委托监事宁俊超代为行使表决权。会议由监事会主席范艾珍女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过认真审议，采取记名投票方式，以5票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了以下议案： 《陕西兴化化学股份有限公司2007 年半年度报告及摘要》。 发表核查意见如下： 经过认真审核，监事会认为董事会编制的陕西兴化化学股份有限公司2007 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 陕西兴化化学股份有限公司监事会 二〇〇七年八月十日 项目本期金额上年金额 归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计 实收资本（或股本）资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他实收资本（或股本）资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他 一、上年年末余额120，000，000.0024，078，423.7745，025，685.27155，537，880.7820，299，552.68364，941，542.50120，000，000.0024，078，423.7735，917，870.97115，143，554.762，135，703.19297，275，552.69 加：会计政策变更38，566.76347，100.8444，170.81429，838.41 前期差错更正 二、本年年初余额120，000，000.0024，078，423.7745，064，252.03155，884，981.6220，343，723.49365，371，380.91120，000，000.0024，078，423.7735，917，870.97115，143，554.762，135，703.19297，275，552.69 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）40，000，000.00372，826，000.004，244，300.77-1，295，539.31132，519.63415，907，281.099，107，814.3040，394，326.0218，163，849.4967，665，989.81 （一）净利润38，704，460.69132，519.6338，836，980.3282，394，326.0218，163，849.49100，558，175.51 （二）直接计入所有者权益的利得和损失372，826，000.00372，826，000.00 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他372，826，000.00372，826，000.00 上述（一）和（二）小计372，826，000.0038，704，460.69132，519.63411，662，980.3282，394，326.0218，163，849.49100，558，175.51 （三）所有者投入和减少资本40，000，000.0040，000，000.00 1.所有者投入资本40，000，000.0040，000，000.00 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配4，244，300.77-40，000，000.00-35，755，699.239，107，814.30-42，000，000.00-32，892，185.70 1．提取盈余公积4，244，300.774，244，300.779，107，814.309，107，814.30 2.提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配-40，000，000.00-40，000，000.00-42，000，000.00-42，000，000.00 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额160，000，000.00396，904，423.7749，308，552.80154，589，442.3120，476，243.12781，278，662.00120，000，000.0024，078，423.7745，025，685.27155，537，880.7820，299，552.68364，941，542.50 所有者权益变动表 编制单位：陕西兴化化学股份有限公司2007年06月30日单位：（人民币）元
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