重庆四维瓷业（集团）股份有限公司二○○六年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600145证券简称：四维瓷业公告编号：2007--36

　　重庆四维瓷业（集团）股份有限公司二○○六年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　重庆四维瓷业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2007年第二次临时股东大会于2007年8月10日上午9：00时在公司本部会议室召开。参会股东和股东代表共计8人，代表具有表决权的股份202，152，828股，占公司总股本的53.52%。会议由董事会召集，由董事长雷刚先生主持。公司部份董事和高级管理人员、监事及本公司法律顾问出席了本次股东大会。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　经与会股东及股东代表认真审议，会议以记名投票表决方式形成以下决议：

　　审议通过了《关于变更公司名称、经营范围、注册地址及相应修改公司章程的议案》（修改后的公司章程见上交所网站：www.sse.com.cn）。

　　该议案表决结果：202，152，828股赞成；0股反对；0股弃权，赞成股数占有效表决权股数的100%。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经重庆源伟律师事务所程源伟律师现场见证，并出具法律意见书，认为本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事项，均符合《公司法》、《股东大会规范意见》及《公司章程》的有关规定。本次股东大会所通过的有关决议合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）经与会董事签字确认的股东大会决议；

　　（二）法律意见书。

　　特此公告

　　重庆四维瓷业（集团）股份有限公司

　　二ＯＯ七年八月十日