福建实达电脑集团股份有限公司２００７年第五次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600734证券简称：Ｓ＊ＳＴ实达编号：第2007－061号

　　福建实达电脑集团股份有限公司

　　2007年第五次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　在本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：2007年8月10日

　　2、召开地点：福州实达科技城九楼3号会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：副董事长李川北先生

　　6、本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议出席情况

　　1、出席的总体情况

　　出席会议股东及股东代理人4人，代表股份：160，888，943股，占总股本351，558，394股的45．76％。

　　2、社会公众股股东出席情况

　　本次股东大会出席会议的社会公众股股东1人，代表股份：600，000股，占总股本351，558，394股的0．17％。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、审议通过了“关于变更为福建三木集团股份有限公司下属福建沃野房地产有限公司提供抵押担保的议案”：同意公司将南京滨江奥城梦都大街176号（Ａ地块商业三区）10287平方米的商业房产抵押给中国工商银行股份有限公司福州南门支行，优先为福建三木集团股份有限公司下属福建沃野房地产有限公司2007年向中国工商银行股份有限公司福州南门支行申请的8000万元两年期借款提供抵押担保。

　　总表决情况：160，888，943票同意，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的100％， 反对0票，弃权0票。

　　社会公众股股东表决情况：600，000票同意，占出席会议社会公众股股东所持有的有效表决权股份总数的100％， 反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于为公司及下属福建实达电脑设备有限公司提供抵押担保的议案》：同意公司将南京滨江奥城梦都大街176号内（Ａ地块商业三区）10287平方米的商业房产抵押给中国工商银行股份有限公司福州南门支行，为公司在中国工商银行股份有限公司福州南门支行的2004年（南门）工银（短）总字第0023号《流动资金借款合同》项下借款本金人民币1000万元、2004年（南门）工银（短）总字第079号《流动资金借款合同》项下借款本金人民币1770万元，公司下属福建实达电脑设备有限公司在中国工商银行股份有限公司福州南门支行的2004年（南门）工银（短）总字第0037号《流动资金借款合同》项下借款本金人民币1320万元、2004年（南门）工银（短）总字第080号《流动资金借款合同》项下借款本金人民币1000万元，四笔合计5090万元人民币的借款提供后续顺位抵押担保。

　　总表决情况：160，888，943票同意，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的100％， 反对0票，弃权0票。

　　社会公众股股东表决情况：600，000票同意，占出席会议社会公众股股东所持有的有效表决权股份总数的100％， 反对0票，弃权0票。

　　五、律师出具的意见

　　1、律师事务所名称：福建君立律师事务所

　　2、律师姓名：吴江成、李青青

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。

　　特此公告。

　　福建实达电脑集团股份有限公司

　　2007年8月10日

　　证券代码：600734证券简称：Ｓ＊ＳＴ实达编号：第2007－062号

　　福建实达电脑集团股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建实达电脑集团股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于2007年8月10日在福州实达科技城9楼3号会议室召开。公司现有董事9名，实际出席会议的董事为8名，另有张瀚冰独立董事委托杨云敏独立董事出席会议并行使表决权。公司监事列席了会议。会议由陈炎董事长主持。

　　会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于聘任施劲松先生为公司副总裁的的议案》：同意聘任施劲松先生为公司副总裁。公司独立董事张瀚冰、杨云敏、唐文元对改变议案发表了独立意见，认为施劲松先生的个人条件和履历符合上市公司高级管理人员的有关任职要求，他的提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　特此公告。

　　附：施劲松先生简历

　　施劲松：男，1964年8月出生，中共党员，湖南大学金融专业本科学历，厦门大学企业管理研究生班毕业。1982年12月至2001年11月在中国银行福建分行工作，其中1998年5月至2001年2月任中国银行福州分行副行长，2001年2月至2001年11月任中国银行南平分行副行长（主持工作）。2001年11月至2007年8月任泰禾（福建）集团有限公司董事副总裁、北京泰禾房地产开发公司总经理。

　　福建实达电脑集团股份有限公司董事会

　　2007年8月10日