康佳集团股份有限公司２００７年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳Ａ、深康佳Ｂ 公告编号：2007－28

　　康佳集团股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有否决提案，有变更提案和增加提案的情形。

　　变更提案的情况：公司于2007年8月1日收到深圳证券交易所公司管理部《关于对朱武祥独立董事任职异议函》，该异议函对朱武祥作为公司独立董事候选人的任职资格有异议。该异议函要求公司董事局不得将其作为独立董事候选人提交股东大会审核。公司按照深圳证券交易所异议函的要求，不再将朱武祥先生作为独立董事候选人提交公司2007年第一次临时股东大会审议。

　　增加提案的情况：公司股东Ｇａｏ－ｌｉｎｇ Ｆｕｎｄ Ｌ．Ｐ．（现持有本公司4．77％有表决权的股份）向公司董事局提交了临时提案，提名张忠先生作为独立董事候选人。本公司依据《上市公司股东大会规则》以及公司章程的规定，将张忠先生作为公司第六届独立董事候选人之一，与公司已经公告的其他独立董事候选人（朱武祥先生除外）一起提交公司2007年第一次临时股东大会审议。

　　二、会议召开的情况

　　1．召开时间：2007年8月10日（星期五）上午9：30时－11：00时

　　2．召开地点：中国深圳华侨城康佳集团办公楼一楼中心会议室

　　3．召开方式：现场投票

　　4．召集人：公司董事局

　　5．主持人：董事局主席侯松容先生

　　6．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1．出席的总体情况：

　　股东（代理人）26人、代表股份237，389，219股，占本公司有表决权总股份39．43％。

　　2．内资股股东出席情况：

　　内资股股东（代理人）19人、代表股份170，081，136股，占公司内资股股东表决权股份总数42．61％，占本公司有表决权总股份28．25％。

　　3．外资股股东出席情况（适用发行境内、境外上市外资股的公司）：

　　外资股股东（代理人）7人、代表股份67，308，083股，占公司外资股股东表决权股份总数 33．18％，占本公司有表决权总股份11．18％。

　　4、其他人员出席情况：

　　公司董事6人、监事2人、高级管理人员4人，公司聘请的律师。

　　四、提案审议和表决情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人对会议议案进行了审议，经过逐项表决，通过了如下决议：

　　（一）审议通过了《关于董事局换届选举的议案》；

　　依照章程规定，本议案采用累积投票制投票。会议选举侯松容先生、叶世渠先生、刘鹏先生、霍军女士、冯羽涛先生、杨海英女士、张忠先生为公司第六届董事局董事，其中冯羽涛先生、杨海英女士、张忠先生为公司第六届董事局独立董事。董事候选人翦迪岸先生、曹远征先生未能当选为公司第六届董事局董事。

　　1、翦迪岸先生的表决结果

　　总的表决情况：同意143，776，616股，占出席会议所有股东所持表决权60．57％。

　　内资股股东表决情况：同意143，776，616股，占出席会议的内资股股东所持表决权84．53％。

　　外资股股东的表决情况：同意0股，占出席会议外资股股东所持表决权0％。

　　2、侯松容先生的表决结果

　　总的表决情况：同意209，739，312股，占出席会议所有股东所持表决权88．35％。

　　内资股股东表决情况：同意199，464，112股，占出席会议的内资股股东所持表决权117．28％。

　　外资股股东的表决情况：同意10，275，200股，占出席会议外资股股东所持表决权15．27％。

　　3、霍军女士的表决结果

　　总的表决情况：同意210，143，212股，占出席会议所有股东所持表决权88．52％。

　　内资股股东表决情况：同意119，901，852股，占出席会议的内资股股东所持表决权70．50％。

　　外资股股东的表决情况：同意90，241，360股，占出席会议外资股股东所持表决权134．07％。

　　4、叶世渠先生的表决结果

　　总的表决情况：同意182，201，668股，占出席会议所有股东所持表决权76．75％。

　　内资股股东表决情况：同意182，201，668股，占出席会议的内资股股东所持表决权107．13％。

　　外资股股东的表决情况：同意0股，占出席会议外资股股东所持表决权0％。

　　5、刘鹏先生的表决结果

　　总的表决情况：同意203，696，068股，占出席会议所有股东所持表决权85．81％。

　　内资股股东表决情况：同意34，980，296股，占出席会议的内资股股东所持表决权20．57％。

　　外资股股东的表决情况：同意168，715，772股，占出席会议外资股股东所持表决权250．66％。

　　6、曹远征先生的表决结果

　　总的表决情况：同意22，960，915股，占出席会议所有股东所持表决权12．41％。

　　内资股股东表决情况：同意22，960，915股，占出席会议的内资股股东所持表决权19．51％。

　　外资股股东的表决情况：同意0股，占出席会议外资股股东所持表决权0％。

　　7、冯羽涛先生的表决结果

　　总的表决情况：同意190，934，142股，占出席会议所有股东所持表决权89．04％。

　　内资股股东表决情况：同意190，934，142股，占出席会议的内资股股东所持表决权129．78％。

　　外资股股东的表决情况：同意0股，占出席会议外资股股东所持表决权0％。

　　8、杨海英女士的表决结果

　　总的表决情况：同意189，162，690股，占出席会议所有股东所持表决权88．22％。

　　内资股股东表决情况：同意113，775，270股，占出席会议的内资股股东所持表决权77．33％。

　　外资股股东的表决情况：同意75，387，420股，占出席会议外资股股东所持表决权112．00％。

　　9、张忠先生的表决结果

　　总的表决情况：同意136，651，251股，占出席会议所有股东所持表决权67．77％。

　　内资股股东表决情况：同意136，651，251股，占出席会议的内资股股东所持表决权80．34％。

　　外资股股东的表决情况：同意0股，占出席会议外资股股东所持表决权0％。

　　（二）审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；

　　依照章程规定，本议案采用累积投票制投票。会议选举张建怀先生、温彤筠女士为公司第六届监事会监事。监事候选人董亚平先生、王晓雯女士未能当选为公司第六届监事会监事。

　　1、董亚平先生的表决结果

　　总的表决情况：同意77，676，688股，占出席会议所有股东所持表决权32．72％。

　　内资股股东表决情况：同意77，676，688股，占出席会议的内资股股东所持表决权45．67％。

　　外资股股东的表决情况：同意0股，占出席会议外资股股东所持表决权0％。

　　2、王晓雯女士的表决结果

　　总的表决情况：同意52，392，592股，占出席会议所有股东所持表决权22．07％。

　　内资股股东表决情况：同意52，392，592股，占出席会议的内资股股东所持表决权30．80％。

　　外资股股东的表决情况：同意0股，占出席会议外资股股东所持表决权0％。

　　3、张建怀先生的表决结果

　　总的表决情况：同意175，458，720股，占出席会议所有股东所持表决权73．91％。

　　内资股股东表决情况：同意91，100，834股，占出席会议的内资股股东所持表决权53．56％。

　　外资股股东的表决情况：同意84，357，886股，占出席会议外资股股东所持表决权125．33％。

　　4、温彤筠女士的表决结果

　　总的表决情况：同意155，458，116股，占出席会议所有股东所持表决权65．49％。

　　内资股股东表决情况：同意105，199，836股，占出席会议的内资股股东所持表决权61．85％。

　　外资股股东的表决情况：同意50，258，280股，占出席会议外资股股东所持表决权74．67％。

　　五、律师出具的法律意见

　　1．律师事务所名称：君合律师事务所深圳分所

　　2．律师姓名：孙海珊

　　3．结论性意见：公司二○○七年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法。

　　六、备查文件

　　1、康佳集团股份有限公司2007年第一次临时股东大会的通知、决议、公告。

　　2、君合律师事务所深圳分所关于本次股东大会的法律意见书。

　　康佳集团股份有限公司董事局

　　二00七年八月十日