南京新港高科技股份有限公司２００７年第五次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　南京新港高科技股份有限公司2007年第五次临时股东大会于2007年8月10日上午9：00在公司二楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表共11人，代表股份143，472，356股，占公司总股本的41．69％。会议由董事长徐益民先生主持，公司董事、监事、高级管理人员以及公司法律顾问周峰律师出席了会议，符合有关法律、法规、规章与公司章程的规定。

　　会议审议并通过了以下议案：

　　一、以143，470，356股同意，0股反对，2，000股弃权通过《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》（修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　二、以138，580，356股同意，4，890，000股反对，2，000股弃权通过《关于为南京新港医药有限公司提供6，000万元贷款担保额度的议案》。

　　经公司法律顾问周峰律师现场见证并出具苏法永律股字（2007）第46号法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

　　备查文件：1、股东大会决议和记录；

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　南京新港高科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二ＯＯ七年八月十一日