厦门工程机械股份有限公司董事会五届十次会议决议公告

　　厦门工程机械股份有限公司于2007年8月8日以传真通讯方式召开董事会五届十次会议，会前公司董事会秘书处以电邮传真或专人送达的方式通知了全体董事，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

　　经认真审议，会议一致通过《关于聘任公司总裁的议案》：根据公司经营管理的情况，董事会决定聘任陈玲女士为公司总裁。（陈玲女士的相关简历详见于2006年8月10日《中国证券报》、《上海证券报》刊登的厦门工程机械股份有限公司四届十三次董事会决议公告）。

　　厦门工程机械股份有限公司

　　董 事 会

　　2007年8月8日

　　厦门工程机械股份有限公司

　　独立董事关于公司高管聘任的独立意见

　　根据《上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，认真审阅了公司五届十次董事会关于聘任公司总裁的议案，现对此发表意见如下：

　　经审阅陈玲女士个人履历等相关资料，陈玲女士的任职资格符合《中华人民共和国公司法》、本公司《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定；对陈玲女士为公司总裁的提名、聘任程序合法有效，我们同意本次公司高管人员聘任。

　　厦门工程机械股份有限公司

　　董 事 会

　　独立董事：陈培堃、赖增荣、刘陆山

　　2007年8月8日