中国玻纤股份有限公司有限售条件的流通股上市公告(等)

　　证券代码：600176股票简称：中国玻纤编号：2007-029

　　中国玻纤股份有限公司

　　有限售条件的流通股上市公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　本次有限售条件的流通股上市数量为59，041，152股

　　本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年8月17日

　　一、股权分置改革方案的相关情况

　　1、公司股权分置改革于2006年8月7日经相关股东会议通过，以2006年8月15日作为股权登记日实施，于2006年8月17日实施后首次复牌。

　　2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。

　　二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

　　公司全体非流通股股东根据《上市公司股权分置改革管理办法》的有关规定，作出了法定承诺。全体非流通股股东自股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易；持有公司5%以上的非流通股股东承诺在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过5%，在二十四个月内不超过10%。

　　公司全体非流通股股东均严格履行了相关承诺。

　　三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

　　1、股改实施后至今，公司没有发生股本结构变化。

　　2、股改实施后至今，公司各股东持有有限售条件流通股的比例没有发生变化。

　　四、大股东占用资金的解决安排情况

　　公司不存在大股东占用资金情况。

　　五、保荐机构核查意见

　　中信建投证券有限责任公司作为本公司股权分置改革的保荐机构，对公司相关股东有限售条件的流通股上市流通进行核查后，出具了《保荐机构关于中国玻纤股份有限公司有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见书》，形成结论性意见如下：

　　中国玻纤相关股东自股改方案实施以来，严格履行了在股权分置改革时所作出的各项承诺；本次有限售条件的流通股上市流通符合国家关于股权分置改革相关的法律、法规、规章和上海证券交易所规则。因此，中信建投证券有限责任公司认为：中国玻纤本次59，041，152股有限售条件股票于2007年8月17日已具备公开上市流通资格，同意推荐其公开上市流通。

　　六、本次有限售条件的流通股情况

　　1、本次有限售条件的流通股上市数量为59，041，152股；

　　2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年8月17日；

　　3、有限售条件的流通股上市明细清单

　　4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

　　5、本次有限售条件的流通股上市为公司第一次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。

　　七、股本变动结构表

　　特此公告。

　　中国玻纤股份有限公司董事会

　　2007年8月9日

　　备查文件：

　　1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表

　　2、保荐机构核查意见书

　　股票代码：600176股票简称：中国玻纤编号：2007-030

　　中国玻纤股份有限公司

　　第三届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中国玻纤股份有限公司（简称公司）第三届董事会第十七次会议于2007年8月9日在北京市海淀区西三环中路10号公司会议室召开。会议由公司董事长曹江林先生主持，应到董事9名，实到董事9名。董事蔡国斌因公出差，委托董事长曹江林代为参加会议并行使表决权。公司监事会成员和高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

　　经审议，全体与会董事一致审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了公司2007年半年度报告及摘要；

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　二、审议通过了关于控股子公司巨石集团有限公司建设年产14万吨无碱玻纤池窑拉丝生产线项目的议案；

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　本议案须提交公司2007年第4次临时股东大会审议。

　　三、审议通过了关于巨石集团成都有限公司建设年产4万吨无碱玻纤池窑拉丝生产线及关键设备进口项目的议案；

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　本议案须提交公司2007年第4次临时股东大会审议。

　　四、审议通过了关于控股子公司巨石集团有限公司未分配利润转增股本的议案；

　　同意巨石集团有限公司以未分配利润3，500万美元转增股本。

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　五、审议通过了关于控股子公司巨石集团有限公司向巨石集团成都有限公司增资的议案；

　　同意巨石集团成都有限公司现有股东同比例增资17，000万元，其中巨石集团有限公司占巨石集团成都有限公司注册资本的57%，需增资9，690万元。

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　六、审议通过了关于执行新会计准则的议案；

　　公司自2007年1月1日起执行财政部2006年2月15日颁布的企业会计准则，包括《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则。

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　七、审议通过了关于召开2007年第4次临时股东大会的议案。

　　定于2007年8月27日在北京市海淀区西三环中路10号公司会议室召开公司2007年第4次临时股东大会，会议内容如下：

　　1、审议关于控股子公司巨石集团有限公司建设年产14万吨无碱玻纤池窑拉丝生产线项目的议案；

　　2、审议关于巨石集团成都有限公司建设年产4万吨无碱玻纤池窑拉丝生产线及关键设备进口项目的议案。

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　特此公告。

　　中国玻纤股份有限公司董事会

　　2007年8月9日

　　股票代码：600176股票简称：中国玻纤编号：2007-031

　　中国玻纤股份有限公司

　　关于召开2007年第4次临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中国玻纤股份有限公司第三届董事会第十七次会议审议通过了关于召开2007年第4次临时股东大会的议案，具体事项公告如下：

　　1、会议时间：2007年8月27日下午14:00

　　2、会议地点：北京市海淀区西三环中路10号公司会议室

　　3、会议召集人：本公司董事会

　　4、会议方式：现场召开、现场表决

　　5、会议内容：

　　1)审议关于控股子公司巨石集团有限公司建设年产14万吨无碱玻纤池窑拉丝生产线项目的议案；

　　2)审议关于巨石集团成都有限公司建设年产4万吨无碱玻纤池窑拉丝生产线及关键设备进口项目的议案。

　　6、出席对象：

　　1)2007年8月23日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席的股东可以委托授权代理人出席和表决；

　　2)公司董事、监事及高级管理人员；

　　3)公司聘请的律师；

　　4)公司董事会邀请的相关人员。

　　7、会议登记办法：

　　个人股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及持股凭证；法人股东持股东帐户卡、法人营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。

　　8、会议登记时间和地点：

　　登记时间：

　　2007年8月24日上午9:00至11:00，下午2:00至4:00

　　登记地点：

　　北京市海淀区西三环中路10号本公司证券部

　　联系电话：010-88028660

　　联系传真：010-88028955

　　邮编：100036

　　联系人：李畅

　　9、本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理。

　　特此公告。

　　中国玻纤股份有限公司董事会

　　2007年8月9日

　　附:授权委托书参考格式

　　授权委托书

　　兹授权先生（女士）代表本人（单位）出席中国玻纤股份有限公司2007年第4次临时股东大会，并代表本人对下列议案行使表决权。

　　委托人签名：身份证号码：

　　委托人股东帐户：委托人持有股份：

　　受委托人签名：身份证号码：

　　委托日期：

　　股票代码：600176股票简称：中国玻纤编号：2007-032

　　中国玻纤股份有限公司关于巨石集团有限公司

　　建设年产14万吨无碱玻纤池窑拉丝项目

　　和巨石集团成都有限公司建设年产4万吨

　　无碱玻纤池窑拉丝生产线及关键设备进口项目公告

　　中国玻纤股份有限公司（简称中国玻纤或公司）根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，现就控股子公司巨石集团有限公司（简称巨石集团）建设年产14万吨无碱玻纤池窑拉丝项目和巨石集团成都有限公司（简称巨石成都）建设年产4万吨无碱玻纤池窑拉丝生产线及关键设备进口项目有关事宜公告如下。

　　一、投资概述

　　公司2007年8月9日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于控股子公司巨石集团有限公司建设年产14万吨无碱玻纤池窑拉丝生产线项目的议案》和《关于巨石集团成都有限公司建设年产4万吨无碱玻纤池窑拉丝生产线及关键设备进口项目的议案》。

　　二、投资主体介绍

　　巨石集团是中国玻纤控股51%的中外合资子公司，注册地点：浙江省桐乡市，注册资本15，121万美元，法定代表人：张毓强。巨石集团主要生产玻璃纤维及制品，其生产规模、销售总量、出口创汇和经济效益等指标多年来在全国玻纤行业保持第一，出口量占总产量的一半以上，产品销往国内除西藏外所有省份及60余个国家和地区。

　　巨石集团2006年经天健华证中洲（北京）

会计师事务所

审计的资产总额为488，213万元，负债总额325，634万元，净资产152，508万元，主营业务收入186，048万元，净利润25，306万元。

　　巨石成都是巨石集团控股57%的子公司，注册地点：成都市青白江区，注册资本31，900万元，法定代表人：张毓强。

　　巨石成都2006年经天健华证中洲（北京）会计师事务所审计的资产总额为79，862万元，负债总额57，670万元，净资产22，192万元，主营业务收入19，417万元，净利润3，717万元。

　　三、投资项目基本情况

　　1、年产14万吨无碱玻纤池窑拉丝生产线项目

　　项目概况：年产14万吨无碱玻纤池窑拉丝生产线项目建设地点在巨石集团桐乡六十万吨规划园区内，利用现有给水站、110KV变电所、液化气站、检测中心、地下管网等配套设施，采用大型单元池窑拉丝生产技术，引进关键设备，配套其他国内设备，采用池窑与通路纯氧燃烧技术、大漏板多分拉多分束工艺等国际前沿技术，进行年产14万吨无碱玻纤池窑拉丝生产线的建设。项目建成后，每年可生产8万吨直接无捻粗纱和6万吨丝饼纱。

　　项目建设进度计划：项目计划于2008年6月底前投产。

　　项目总投资预算：总投资167，492.34万元，资金来源为企业自有资金和银行贷款。

　　2、年产4万吨无碱玻纤池窑拉丝生产线及关键设备进口项目

　　项目概况：年产4万吨无碱玻纤池窑拉丝生产线及关键设备进口项目系采用国内先进的池窑拉丝生产技术，充分利用现场条件，进口玻纤池窑拉丝生产线关键设备建设并装备的生产线。项目建成后，每年可生产4万吨直接无捻粗纱。

　　项目建设进度计划：项目计划于2008年3月底前投产。

　　项目总投资预算：总投资48，864.37万元，资金来源为企业自有资金和银行贷款。

　　四、投资项目对公司的影响

　　随着玻纤产品应用领域不断扩大，国内外市场对玻纤产品需求量持续增加，公司产品销售增长强劲，新生产线产品一方面能满足原有客户的需求，另一方面也开发了新客户。

　　上述项目通过采用世界一流的技术与装备来扩大巨石集团玻璃纤维纱及其制品的生产规模，有利于促进公司玻璃纤维产业的快速发展，增加适销对路的产品品种，进一步提高其产品在国际和国内市场的占有率。

　　根据公司现有的经营水平，项目实施后，预计：

　　1、年产14万吨无碱玻纤池窑拉丝生产线项目

　　年销售收入为91，487.18万元；年平均利润总额为22，560.27万元；净利润16，493.66万元。

　　2、年产4万吨无碱玻纤池窑拉丝生产线及关键设备进口项目

　　年销售收入为23，589.74万元；年平均利润总额为5，793.26万元；净利润4，924.27万元。

　　五、备查文件目录

　　第三届董事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　中国玻纤股份有限公司董事会

　　2007年8月9日