苏宁环球股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明

　　根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》等文件的有关规定，现就前次募集资金实际使用情况说明如下：

　　一、前次募集资金的数额和到位时间

　　苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监发行字［2007］38号文核准，于2007年4月20日采取非公开发行股票方式向3名特定投资者发行了91，249，627股股份，每股面值人民币1元，每股发行价人民币4．51元。其中公司实际控制人张桂平及其关联人张康黎分别以其持有的江苏乾阳房地产开发有限公司（以下简称“乾阳房地产”）51％和49％的股权认购该次发行股份的90％，南通百汇物资有限公司以现金认购该次发行股份的10％。上述认购股份的权益性资产已于2007年4月19日登记至公司名下；认购资金41，153，583．13元于2007年4月19日存入指定账户南京银行江南大厦支行01670120480000048账户，扣除2，570，000．00元发行费用，募集资金净额为38，583，583．13元。上述出资，业经中喜会计师事务所有限责任公司以中喜验字［2007］第01015号予以验证。

　　二、前次募集资金使用承诺

　　根据《苏宁环球股份有限公司非公开发行股票的发行情况报告书暨上市公告书》之第四节“本次募集资金运用”的承诺，该次募集资金（现金部分）用于补充公司流动资金。

　　三、前次募集资金实际使用情况

　　公司前次募集资金（现金部分）已用于补充公司流动资金；乾阳房地产的天华硅谷项目已经开始动工建设。公司的《苏宁环球股份有限公司2007年半年度报告》已做了相应的披露。

　　四、小结

　　公司已严格按照《苏宁环球股份有限公司非公开发行股票的发行情况报告书暨上市公告书》的承诺使用前次募集资金，乾阳房地产的天华硅谷项目已经开始动工建设，将为公司创造较好的经济效益。

　　苏宁环球股份有限公司董事会

　　二ＯＯ七年八月七日