河南双汇投资发展股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　河南双汇投资发展股份有限公司于2007年7月26日以书面方式向全体董事发出召开第三届董事会第十九次会议的通知，会议于2007年8月8日在公司九楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，监事列席参加了会议，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议由张俊杰董事长主持，审议通过了如下决议：

　　一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2007年半年度报告和半年度报告摘要。

　　二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于修改公司《章程》的议案。

　　1、经公司2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议审议，公司于2007年6月28日实施了每10股转增1.8股的资本公积金转增股本方案，公司注册资本由513，555，000元增加至605，994，900元，公司总股本由513，555，000股增加至605，994，900股。

　　因此，公司《章程》相应作如下修改：

　　第六条“公司注册资本为人民币513，555，000元”修改为：“公司注册资本为人民币605，994，900元”。

　　第十九条“公司股份总数为513，555，000股”修改为：“公司股份总数为605，994，900股”。

　　2、根据中华人民共和国商务部《关于同意外资并购河南双汇投资发展股份有限公司的批复》（商资批[2006]2307号），本公司第二大股东漯河海宇投资有限公司已将其持有的本公司25%的股份转让给罗特克斯有限公司，本公司变更为外商投资股份有限公司，经河南省工商行政管理局核准，本公司营业执照注册号由豫工商企4100001004463变更为企股豫总字第003462号。

　　因此，公司《章程》相应作如下修改：

　　第二条“公司经河南省人民政府批准，以募集方式设立；在河南省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号豫工商企4100001004463”修改为：“公司经河南省人民政府批准，以募集方式设立；在河南省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，注册号：企股豫总字第003462号”。

　　三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于注销部分销售分公司的议案。

　　为加强资金管理，整合企业资源，根据公司业务发展的需要，在保证原有运作模式、客户管理、考核指标、费用标准不变的情况下，公司对12家销售分公司进行了集中核算。集中核算后，以上分公司在“购、销、存”业务运作顺畅的情况下已不具备财务独立核算主体资格，因此，拟注销上述12家销售分公司，即河南双汇投资发展股份有限公司候马分公司、中山分公司、济宁分公司、温州分公司、延吉分公司、渭南分公司、嘉峪关分公司、衡水分公司、保定分公司、黄石分公司、襄樊分公司和宜昌分公司。

　　四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于修订《公司信息披露管理制度》的议案。

　　五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司独立董事制度》。

　　六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司投资者关系管理制度》。

　　七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司内部控制制度》。

　　八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于召开2007年第一次临时股东大会的议案。

　　决定于2007年8月24日召开公司2007年第一次临时股东大会，审议关于修改公司《章程》的议案。

　　特此公告。

　　河南双汇投资发展股份有限公司

　　董事会

　　二ＯＯ七年八月八日