深圳世纪星源股份有限公司关于高管任职的公告

　　本司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本司第七届董事会2007年第2次临时会议的通知以书面形式于2007年8月3日发出，并于2007年8月7日在本司会议室召开，本次会议的通知及召开方式符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议应到董事15人，实到董事14人，其中独立董事4人，另有独立董事武良成授权独立董事蔡增正参加， 3名监事列席会议。出席会议的董事以15票赞成、0票反对、0票弃权审议并一致通过如下决议：

　　根据本司总裁的提名，同意聘任马冯刚为本司副总裁。

　　特此公告。

　　深圳世纪星源股份有限公司董事会

　　二OO七年八月八日

　　附1、个人简历：

　　姓名: 马冯刚，男，年龄：42岁， 职称：经济师， 学历：硕士研究生

　　工作经历：

　　1986、9—1990、12在山西省临汾地区永和县

　　1990、12-1995、12 在山西省临汾地区人民银行工作。任主任科员

　　1996、1—2000、9在山西省临汾地区城市信用社中心社工作。任理事长兼中心社主任（法人代表）

　　2000、9—至今，在深圳发展银行工作。历任发展大厦支行、站前支行、人民桥支行、盐田支行、银都支行副行长，现任深圳发展银行泰然支行副行长。

　　附2、独立董事关于高管任职的意见：

　　根据公司章程的规定，公司总裁提名马冯刚为副总裁候选人。经独立董事审查，该提名程序符合公司章程的有关规定，被提名人具有高管任职资格。因此，同意将该提案提交董事会审议。

　　独立董事： 武良成、蔡增正、罗中伟、任胜健、薛丽娟