永久股份有限公司第二十一次股东大会（2007年度第二次临时）决议公告

　　证券代码：600818股票简称：上海永久编号：临2007-021

　　900915永久B股

　　永久股份有限公司第二十一次股东大会（2007年度第二次临时）决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　●本次会议无否决提案的情况

　　●本次会议无新提案提交表决

　　一、会议召开情况

　　1．会议通知：永久股份有限公司（以下称公司或本公司）董事会于2007年7

　　月24日在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以公告形式发布本次会议通知，并同时披露会议提案，会议资料提前5个交易日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　2．召开时间：2007年8月8日下午2:00

　　3．召开地点：公司会议室（上海市南汇区南六公路818号）

　　4．召开方式：现场会议

　　5．召集人：公司董事会

　　6．主持人：陈 荣董事长

　　7．本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　出席会议的股东（或代理人）共 8人，代表股份数为162921421股，占公司有表决权股份总数的61.3271 %，其中境内上市外资股股东5人，代表股份数187130股，占公司境内上市外资股股份总数的0.2712%。公司董事、监事、董事会秘书出席会议，公司其他高级管理人员列席会议。

　　三、提案审议表决情况

　　大会以记名投票方式逐项审议并表决（表决结果见附表）通过如下决议：

　　1、关于修改《公司章程》的议案：对《公司章程》第四十三条、第四十四条、第一百一十条、第一百一十一条、第一百一十二条、第一百二十八条进行修改。《公司章程》修改完成后，相应修改《公司章程》附件及公司治理细则。

　　2、关于调整公司董事的议案：同意段祺华辞去公司第五届董事会独立董事职务的请求。选举李云为公司第五届董事会董事，其任职期限同公司第五届董事会。

　　3．关于对外投资设立驶德美爱驰（上海）机械有限公司的议案：同意公司出资1050万美元，与驶德美爱驰国际有限公司（Sturmey-Archer International Corporation）、亚洲星策略合伙股份有限公司共同投资设立驶德美爱驰（上海）机械有限公司，注册资本为2500万美元，投资总额约5000万美元，本公司占该公司42%股权。同意公司董事长代表公司先行与投资各方签定有关法律文件、筹备公司设立及报批事宜。

　　公司对段祺华在担任公司独立董事期间对公司的重大贡献和辛勤工作表示衷心的感谢。

　　四、律师见证情况

　　本次会议由国浩律师集团（上海）事务所黄文雯、李鹏律师见证并出具《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件目录

　　1．与会董事和董事会秘书签字的股东大会记录和决议

　　2．国浩律师集团（上海）事务所出具的法律意见书

　　3．本次股东大会的文件

　　特此公告

　　永久股份有限公司董事会

　　二OO七年八月九日

　　表决结果