广东巨轮模具股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：002031证券简称：巨轮股份公告编号：2007－025

　　广东巨轮模具股份有限公司

　　第二届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议通知发出的时间和方式

　　广东巨轮模具股份有限公司第二届董事会第十八次会议的会议通知于2007年7月26日以书面、传真送达的方式通知全体董事。

　　二、会议召开和出席情况

　　广东巨轮模具股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2007年8月7日上午九时三十分在公司一楼会议室召开，本次会议应到董事9人，实到董事7人，董事吴潮忠先生、洪惠平先生、郑向新先生、陈章锐先生、杨传楷先生、张世钦先生、独立董事郑璟华先生均亲自出席会议；独立董事阎秋生先生、独立董事陈锦棋先生因公出差未能参加会议，均书面委托独立董事郑璟华先生代为行使表决权。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《广东巨轮模具股份有限公司章程》的要求。会议由董事长吴潮忠先生主持，公司监事吴旭炎先生、吴映雄先生、黄晓鸿先生，财务总监林瑞波先生列席了本次会议。

　　三、提案审议情况

　　全体董事对本次会议审议的提案进行了认真审议，通过了如下决议：

　　1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《广东巨轮模具股份有限公司2007年半年度报告》及其摘要。

　　《公司2007年半年度报告摘要》刊登在2007年8月8日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。《公司2007年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2007年半年度公积金转增股本的议案》。

　　为回报股东并结合公司发展情况，董事会提议，2007年半年度进行资本公积金转增股本，以2007年6月30日公司股本18330万股为基数，向全体股东每10 股转增3股，资本公积金由179，525，770．31元减少为124，535，770．31元。转增方案实施后，公司总股本由183，300，000 股增至238，290，000股。

　　本预案尚需提交2007年第一次临时股东大会审议。

　　3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2007年第一次临时股东大会的议案》。具体内容请详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公司2007－027号公告。

　　特此公告。

　　广东巨轮模具股份有限公司董事会

　　二ＯＯ七年八月八日

　　证券代码：002031证券简称：巨轮股份公告编号：2007－027

　　广东巨轮模具股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　广东巨轮模具股份有限公司第二届董事会第十八次会议决定于2007年8月24日（星期五）召开2007年第一次临时股东大会，会议有关事项通知如下：

　　（一）会议时间：2007年8月24日（星期五）上午9：30

　　（二）会议期限：半天

　　（三）会议地点：广东省揭东经济开发试验区5号路中段广东巨轮模具股份有限公司办公楼一楼会议厅

　　（四）会议召开方式：现场表决方式

　　（五）会议召集人：广东巨轮模具股份有限公司董事会

　　（六）会议审议事项：《关于2007年半年度公积金转增股本的议案》

　　（七）出席会议的对象：

　　1、截止2007年8月17日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均可出席会议，股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议（授权委托书格式见附件）；

　　2、公司董事、监事、高级管理人员；

　　3、本公司聘请的见证律师、保荐机构代表。

　　（八）会议登记办法：

　　1、 登记时间：2007年8月20日至8月23日（上午9：00－11：30，下午2：00－4：30）。

　　2、登记办法：自然人须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续。

　　3、登记方式：直接登记，异地股东可以用信函或传真方式登记。本公司不接受电话登记。

　　4、登记地点：广东巨轮模具股份有限公司董事会秘书办公室。

　　5、通信地址：广东省揭东经济开发试验区5号路中段；邮政编码：515500；来函请在信封注明“股东大会”字样。

　　6、联系人：杨传楷 许玲玲

　　7、联系电话：0663－3271838传真：0663－3269266

　　（九） 其它事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

　　特此公告。

　　广东巨轮模具股份有限公司董事会

　　二ＯＯ七年八月八日

　　附件 授权委托书（授权委托书复印或按以上格式自制均有效）

　　兹全权委托（先生／女士）代表本人（本单位）出席广东巨轮模具股份有限公司2007年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

　　审议《关于2007年半年度公积金转增股本的议案》；赞成□、反对□、弃权□

　　委托人持股数：委托人证券帐户号码：

　　委托人签名：委托人身份证号码：

　　受托人姓名：受托人身份证号码：

　　受托人签名：受托日期及期限：

　　注：1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

　　2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

　　3、如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式（赞成、反对、弃权）进行表决。

　　证券代码：002031证券简称：巨轮股份公告编号：2007－028

　　广东巨轮模具股份有限公司

　　第二届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东巨轮模具股份有限公司第二届监事会第九次会议于2007年8月7日下午2：00于公司二楼会议室召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，监事吴旭炎先生、吴映雄先生、黄晓鸿先生均亲自出席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《广东巨轮模具股份有限公司章程》的规定。会议由监事会召集人吴旭炎先生主持。经与会监事认真讨论，审议并通过了以下决议：

　　1、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《广东巨轮模具股份有限公司2007年半年度报告》及其摘要；

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核广东巨轮模具股份有限公司2007年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2007年半年度公积金转增股本的议案》；

　　为回报股东并结合公司发展情况，董事会提议，2007年半年度进行资本公积金转增股本，以2007年6月30日公司股本18330万股为基数，向全体股东每10 股转增3股，资本公积金由179，525，770．31元减少为124，535，770．31元。转增方案实施后，公司总股本由183，300，000 股增至238，290，000股。

　　本预案尚需提交2007年第一次临时股东大会审议。

　　3、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2007年第一次临时股东大会的议案》；

　　特此公告。

　　广东巨轮模具股份有限公司监事会

　　二00七年八月八日

　　证券代码：002031证券简称：巨轮股份公告编号：2007－029

　　广东巨轮模具股份有限公司独立董事

　　对公司累计和当期对外担保情况

　　的专项说明及独立意见

　　根据中国证监会证监发（2003）56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发［2005］120 号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神，我们作为广东巨轮模具股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的独立董事，对公司对外担保情况以及与关联方的资金往来情况进行了认真负责的核查，对公司2007 年上半年度的对外担保情况及执行证监发（2003）56 号文件及证监发［2005］120 号规定情况发表以下独立意见：

　　一、关于对外担保事项

　　公司能严格控制对外担保风险，没有为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50％以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。2007 年上半年度，公司无任何形式的对外担保事项，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。

　　二、关于公司与关联方资金往来事项

　　2007 年上半年度，公司与关联方无资金往来发生，不存在将资金直接或间接地提供给关联方使用的各种情形。

　　综上所述，我们认为公司与关联方之间的资金往来及对外担保行为完全符合证监发［2003］56号文及证监发［2005］120号文的规定。

　　独立董事：阎秋生、陈锦棋、郑璟华

　　2007年8月8日