哈尔滨东安汽车动力股份有限公司二ΟΟ七年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、本次会议没有被否决或修改的议案；

　　2、本次会议没有新的提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年8月7日下午14：30在东安动力8＃301会议室召开，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议由董事会召集，董事马川利先生主持。出席本次会议的股东及代理人共322人，代表股份280，239，085股，占公司股本总额的60．65％。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》（2000年修订）及《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议和表决情况

　　1、《关于公司符合配股资格的议案》

　　表决结果：赞成276，871，732股，占到会有表决权总股数的98．80％；反对3，042，729股；弃权324，624股。

　　2、《公司2007年配股方案的议案》

　　2．1发行股票种类

　　表决结果：赞成276，626，022股，占到会有表决权总股数的98．71％；反对2，900，586股；弃权712，477股。

　　2．2每股面值

　　表决结果：赞成276，637，822股，占到会有表决权总股数的98．71％；反对2，822，762股；弃权778，501股。

　　2．3发行数量

　　表决结果：赞成276，617，722股，占到会有表决权总股数的98．71％；反对2，825，962股；弃权795，401股。

　　2．4发行对象

　　表决结果：赞成276，617，722股，占到会有表决权总股数的98．71％；反对2，855，962股；弃权765，401股。

　　2．5配股价格及定价依据

　　表决结果：赞成276，614，468股，占到会有表决权总股数的98．71％；反对2，826，462股；弃权798，155股。

　　2．6发行方式

　　表决结果：赞成276，614，968股，占到会有表决权总股数的98．71％；反对2，815，962股；弃权808，155股。

　　2．7募集资金用途及数额

　　2．7．1自主研发ＤＡ468ＱＬ1／471ＱＬ发动机平台升级及生产线技术改造项目

　　表决结果：赞成276，619，668股，占到会有表决权总股数的98．71％；反对2，816，462股；弃权802，955股。

　　2．7．2自主研发ＤＡ6发动机及生产线技术改造项目

　　表决结果：赞成276，616，668股，占到会有表决权总股数的98．71％；反对2，816，462股；弃权805，955股。

　　2．8配股决议有效期

　　表决结果：赞成276，612，768股，占到会有表决权总股数的98．71％；反对2，818，062股；弃权808，255股。

　　3、审议《本次配股募集资金运用的可行性分析报告》

　　表决结果：赞成276，614，368股，占到会有表决权总股数的98．71％；反对2，815，962股；弃权808，755股。

　　4、审议《关于前次募集资金使用情况的说明》

　　表决结果：赞成276，614，368股，占到会有表决权总股数的98．71％；反对2，815，962股；弃权808，755股。

　　5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理配股相关事宜的议案》

　　表决结果：赞成276，619，868股，占到会有表决权总股数的98．71％；反对2，815，962股；弃权803，255股。

　　三、律师见证情况

　　公司董事会聘请北京嘉源律师事务所律师见证了本次股东大会，见证律师出具的法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，通过的各项决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1．出席会议董事、监事签名的2007年第一次临时股东大会决议；

　　2．北京嘉源律师事务所出具的哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2007年第一次临时股东大会法律意见书。

　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

　　董 事 会

　　2007年8月7日