湖北潜江制药股份有限公司有限售条件的流通股上市公告

　　证券简称：*ST潜药证券代码：600568编号：2007-019号

　　湖北潜江制药股份有限公司

　　有限售条件的流通股上市公告

　　特别提示

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　●本次有限售条件的流通股上市数量为12，038，010股

　　●本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年08月13日

　　一、股权分置改革方案的相关情况

　　1、“公司股权分置改革于2006年8月1日经相关股东会议通过，以2006年8月8日作为股权登记日实施，于2006年8月10实施后首次复牌。”

　　2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。

　　二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

　　1、法定承诺事项

　　本公司提出改革动议的非流通股股东承诺将遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》及其他相关规定，履行法定承诺义务。

　　2、全体非流通股股东一致声明：

　　“本承诺人保证不履行或者不完全履行承诺的，将赔偿其他A股股东因此而遭受的损失”。

　　“本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，承诺人将不转让所持有的股份”。

　　截至本公告出具日止，公司全体有限售条件的流通股东均履行了上述承诺。

　　三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

　　1、股改实施后至今，未发生过股本结构变化。

　　2、股改实施后至今，各有限售条件流通股股东的持股比例未发生变化。

　　四、大股东占用资金的解决安排情况

　　公司不存在大股东占用资金的情况。

　　五、保荐机构核查意见

　　海通证券股份有限公司作为公司股权分置改革的保荐机构，根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》以及上海证券交易所《股权分置改革工作备忘录》等有关规定，对公司相关股东申请有限售条件的流通股解除限售事宜进行了核查，并出具核查意见。

　　保荐机构认为：潜江制药相关股东很好的履行了股改中做出的承诺，潜江制药有限售条件流通股股东本次股份上市流通数量符合《上市公司股权分置改革管理办法》等的有关规定。

　　六、本次有限售条件的流通股情况

　　1、本次有限售条件的流通股拟上市数量为12，038，010股；

　　2、本次有限售条件的流通股拟上市流通日为2007年8月13日；

　　3、有限售条件的流通股上市明细清单：

　　4、因公司第一大股东西安东盛集团有限公司所持有的本公司有限售条件的流通股32，250，000万股被轮候冻结，本次暂不上市流通。

　　5、本次有限售条件的流通股上市为公司第一次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。

　　七、股本变动结构

　　特此公告。

　　湖北潜江制药股份有限公司董事会

　　二OO七年八月八日

　　备查文件：

　　1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表

　　2、投资者记名证券持有数量查询证明

　　3、保荐机构核查意见书