河南银鸽实业投资股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码 600069股票简称 银鸽投资编号：临2007—029

　　河南银鸽实业投资股份有限公司

　　第五届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2007年7月25日公司

证券部以传真或书面形式向全体董事发出会议通知。2007年8月7日下午2：30第五届董事会第二十一次会议在公司二楼会议室召开，会议由董事长杨松贺先生主持，十名董事全部参加了表决，三名监事及公司高管人员列席了会议。符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的规定。经审议，会议以10票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于公司和永城煤电控股集团有限公司共同出资成立河南永银化工实业有限公司的议案》。

　　公司和永城煤电控股集团有限公司共同对舞阳银鸽双力实业有限公司进行增资扩股， 由原来的注册资本3，000万元增资扩股到20，000万元， 其中：永城煤电控股集团有限公司以现金出资12，000万元，占注册资本的60%；公司以所持舞阳银鸽双力实业有限公司股权3，000万元和现金5，000万元，共计8，000万元进行出资，占注册资本的40%。新公司更名为河南永银化工实业有限公司，注册地址河南省舞阳县，将致力于舞阳县盐矿资源开采和加工，以及盐化工产品的生产和销售。

　　此次与永煤集团进行强强合作，有利于公司借助永煤集团在矿产开发和化工行业方面的先进技术优势，共同开发舞阳县已探明的丰富盐矿资源；有利于为公司造纸主业提供廉价的相关上游化工产品，以降低公司产品成本，提高主营产品毛利率；有利于公司业务向上游产业延伸，引入产业链相关战略投资者，以加强连动产业之间联盟，抵抗行业竞争风险。

　　河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

　　2007年8月7日