百大集团股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告

　　股票代码：600865股票简称：百大集团编号：临2007-025

　　百大集团股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　百大集团股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2007年8月7日召开，会议审议情况如下：

　　审议通过《关于聘任杨祖德先生为公司副总经理的议案》，聘任杨祖德先生为公司副总经理。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　百大集团股份有限公司董事会

　　2007年8月8日

　　附件1：杨祖德先生简历：

　　杨祖德：男，1958年出生，本科学历。曾任杭州第二百货大楼总经理、党支部书记，杭州百货大楼副总经理、党总支委员、第三支部书记、公司第四、五届监事会监事。现任杭州百货大楼总经理。

　　附件2：

　　百大集团股份有限公司独立董事

　　关于聘任杨祖德先生为公司副总经理的独立意见

　　根据中国

证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《百大集团股份有限公司章程》的有关规定，我们作为百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第十九次会议关于聘任杨祖德先生担任公司副总经理的事项发表独立意见如下：

　　1、因工作需要，公司总经理李锦荣先生提名杨祖德先生担任公司副总经理，本次聘任副总经理的提名符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定。

　　2、经审查杨祖德先生的职业、学历、职称、工作经历、任职情况等有关资料，我们认为杨祖德先生具备与其行使职权相适应的任职条件，符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定。

　　3、杨祖德先生被公司第五届董事会第十九次会议聘任为公司副总经理，聘任程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定。我们同意公司董事会聘任杨祖德先生担任公司副总经理。

　　独立董事签名：

　　王瑞飞王竞天许建明

　　2007年8月7日