航天通信控股集团股份有限公司董事会关于非公开发行有关情况的公告

　　2007年8月6日，《上海证券报》有关报道提及了公司的非公开发行股票事项，现特说明如下：

　　经2006年7月10召开的公司四届二十一次董事会和2006年8月8日召开的公司2006年第一次临时股东大会审议通过，公司拟通过非公开发行方式发行股票。

　　2006年12月23日，公司召开2006年第二次临时股东大会，对董事会、监事会进行了换届。2007年1月，公司前任董事长陈鹏飞因涉嫌重大违规违纪，协助有关纪检部门调查。由此，公司上半年的工作重点主要放在以配合上级有关部门围绕陈鹏飞重大违纪违规事项的重大资产清理、进一步完善公司治理、加强公司内部管理上，因此非公开发行股票事项基本处于停顿阶段。目前，上述工作已基本告一段落，公司各项业务发展平稳，以“加快调整”为中心的公司上半年工作重点取得阶段性成效。

　　非公开发行

股票是公司战略转型和发展的重中之重，公司一直作为首要工作战略目标。鉴于非公开发行股票相关授权事项自2006年8月8日召开的公司2006年第一次临时股东大会审议通过之日起1年即将到期，目前公司正积极与有关方面进行汇报沟通，对发行方案以及募集资金运用可行性等方面进行专题研究，并不断进行完善。公司也将择机召开董事会对非公开发行议案进行审议，并报股东大会批准授权后全面启动。

　　特此公告。

　　航天通信控股集团股份有限公司董事会

　　二〇〇七年八月六日