中科英华高技术股份有限公司２００７年第一次临时股东大会决议公告

　　重要内容提示：

　　●● 本次股东大会无否决或修改提案的情况。

　　●●本次股东大会无临时提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　中科英华高技术股份有限公司于2007年7月19日公司召开的公司第五届董事会第十次会议发布了“关于召开公司2007年第一次临时股东大会的通知”（详见7月20日《中国证券报》、《上海证券报》本公司公告）。

　　2007年8月6日本公司2007年第一次临时股东大会于9：30在公司会议室召开现场会议；同时，公司就本次会议向股东开通了网络投票系统，网络投票的时间为2007年8月6日9：30－11：30，13：00－15：00。陈远董事长因出差原因未能出席现场会议，现场会议由公司董事谭文志先生代为主持。

　　出席本次会议的股东及股东代表（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共696人，所持股份259，716，386股，占公司总股本的51．82％。其中：参加现场投票的股东及股东代表3名，代表股份247，172，825股，占公司总股本的49．32％。参加网络投票股东693名，代表股份12，543，561股，占公司总股本的2．5％。

　　本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　二、议案审议情况

　　出席本次会议的股东及股东代表分别采取现场投票或网络投票的记名表决方式审议通过了如下议案：

　　非公开发行股票事项

　　（一） 关于前次募集资金使用情况的说明的议案

　　同意258795987股，反对284118股；弃权636281股。同意的股份数占出席会议（包括网络表决）的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的99．65％。

　　（二）关于公司符合非公开发行股票条件的议案

　　同意254620792股，反对60100股；弃权5035494股。同意的股份数占出席会议（包括网络表决）的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的98．04％。

　　（三）关于公司向特定对象非公开发行股票方案

　　1、非公开发行股票的种类和面值

　　同意254220042股，反对35800股；弃权5460544股。同意的股份数占出席会议（包括网络表决）的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的97．88％。

　　2、发行方式

　　同意254100742股，反对32800股；弃权5582844股。同意的股份数占出席会议（包括网络表决）的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的97．84％。

　　3、发行数量

　　同意254104803股，反对44600股；弃权5566983股。同意的股份数占出席会议（包括网络表决）的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的97．84％。

　　4、发行对象

　　同意253933253股，反对26300股；弃权5756833股。同意的股份数占出席会议（包括网络表决）的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的97．77％。

　　5、定价方式或价格区间

　　同意253965803股，反对108450股；弃权5642133股。同意的股份数占出席会议（包括网络表决）的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的97．79％。

　　6、本次发行股票的锁定期

　　同意253959813股，反对184800股；弃权5571773股。同意的股份数占出席会议（包括网络表决）的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的97．78％。

　　7、募集资金用途

　　同意254012403股，反对22500股；弃权5681483股。同意的股份数占出席会议（包括网络表决）的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的97．80％。

　　8、本次非公开发行前的滚存利润安排

　　同意253864013股，反对195100股；弃权5657273股。同意的股份数占出席会议（包括网络表决）的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 97．75％。

　　9、本次发行决议的有效期

　　同意253957903股，反对22500股；弃权5735983股。同意的股份数占出席会议（包括网络表决）的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的97．78％。

　　（四）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜

　　同意254219903股，反对30400股；弃权5466083股。同意的股份数占出席会议（包括网络表决）的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的97．88％。

　　（五）关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告

　　1、增资青海西矿联合铜箔有限公司新建年产10000吨电解铜箔项目

　　同意254069412股，反对5000股；弃权5641974股。同意的股份数占出席会议（包括网络表决）的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的97．83％。

　　2、增资联合铜箔（惠州）有限公司扩建年产3500吨高档电解铜箔项目

　　同意253935212股，反对8000股；弃权5773174股。同意的股份数占出席会议（包括网络表决）的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的97．77％。

　　关于修改《公司章程》部分条款的议案

　　同意254008103股，反对2300股；弃权5705983股。同意的股份数占出席会议（包括网络表决）的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的97．80％。

　　《公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》

　　同意253903503股，反对6000股；弃权5806883股。同意的股份数占出席会议（包括网络表决）的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的97．76％。

　　三、法律意见书的结论意见

　　本次股东大会由北京天元律师事务所曹程钢律师、张剡见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会股东、公司董事、监事和记录人签字确认的股东大会决议；

　　2、《北京天元律师事务所关于中科英华高技术股份有限公司2007年第一次临时股东大会法律意见书》。

　　特此公告。

　　中科英华高技术股份有限公司

　　董事会

　　2007年8月6日