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山东金泰集团股份有限公司六届二次董事会会议决议公告http://www.sina.com.cn 2007年08月07日 05:36 中国证券报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东金泰集团股份有限公司六届二次董事会会议于2007年8月3日以通讯方式召开。公司应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。 会议以7票同意0票反对0票弃权审议并通过了《山东金泰集团股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》。 《山东金泰集团股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》详见上海证券交易所网站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。 特此公告。 山东金泰集团股份有限公司董事会 二零零七年八月三日
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