北京化二股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京化二股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2007年8月2日下午在本公司会议楼召开，会议通知及议案于2007年7月22日前向全体董事送达。公司董事共11人，亲自出席会议的董事9人，董事张振友先生、罗振宏先生因工作原因未能出席本次会议，分别授权董事李贤女士、毕进宇先生代为行使表决权。会议由董事长崔国旗先生主持，监事会4名监事列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议以11票同意、0票反对、0票弃权通过如下决议：

　　1、审议通过公司2007年半年度报告及半年度报告摘要。

　　2、审议通过公司2007年半年度利润分配预案：

　　2007年半年度利润分配预案或资本

　　3、审议通过公司董事会对北京立信会计师事务所在2006年度报告中出具无保留意见带强调事项段

　　4、审议通过公司将所持有的北京德恒有限责任公司（以下简称：德恒）11.36%的股权以评估价为基准，在产权交易市场挂牌交易的议案。

　　本公司持有德恒11.36%的股权，投资成本1060万元。截至2006年12月31日，德恒总资产12，705.57万元，净资产8，836.06万元。经北京

　　北京化二股份有限公司董事会

　　二00七年八月二日