苏宁环球股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　苏宁环球股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2007年8月5日在苏宁环球大厦公司会议室召开。公司以电话通知的方式于2007年8月3日通知了全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议有效。本次会议以举手表决的方式审议并通过了以下决议：

　　一、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2007年度中期报告全文及摘要》；

　　二、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请股东大会批准设立董事会专门委员会的议案》；

　　根据《上市公司治理准则》的要求，为更加完善公司治理结构，公司董事会提请股东大会批准成立发展战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，并拟定了相关人员名单及《苏宁环球股份有限公司董事会专门委员会工作制度》提交最近一次股东大会审议。具体专门委员会名单如下：

　　三、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会专门委员会工作制度》。

　　上述二、三项议案需提交最近一次股东大会审议。

　　特此公告

　　苏宁环球股份有限公司董事会

　　二ＯＯ七年八月七日