湖北兴发化工集团股份有限公司第五届第十二次董事会决议公告

　　湖北兴发化工集团股份有限公司于2007年8月6日在宜昌市桃花岭饭店召开了五届十二次董事会会议。会议由董事长李国璋先生主持，应到董事13名，实到董事13名，公司监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成如下决议：

　　一、以13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2007年半年度工作报告及其摘要的议案。

　　二、以13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于董事会下属委员会人员调整的议案。

　　由于牛涛已不再担任公司董事职务。因此，特增补孙卫东同志为董事会发展战略委员会成员。

　　三、以13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于制定《关联交易管理制度》的议案。

　　为规范公司与各关联方发生的关联交易行为，公司制定了《关联交易管理制度》，全文见上海证券交易所网站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　四、以13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划的议案。

　　详细情况见“关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划的公告”，公告编号：临2007－28。《自查报告及整改计划》全文见上海证券交易所网站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　五、以12票同意，0票反对，0票弃权，关联董事屈峰回避表决，审议通过了关于受让兴山县水电专业公司所持保康楚烽

　　详细情况见“股权收购暨关联交易公告”，公告编号：临2007－26。

　　六、以13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于保康楚烽化工有限责任公司吸收合并保康楚源化工有限公司的议案。

　　为理顺产业链条，加强生产经营管理，提高管理水平，减少销售环节，降低生产成本，公司决定保康楚烽化工有限责任公司吸收合并保康楚源化工有限公司。合并后，保康楚烽化工有限责任公司为存续公司，保康楚源化工有限公司解散注销。董事会授权公司经营管理层全权负责上述两子公司合并事宜，授权公司董事长签署公司合并的合同及相关法律文件。

　　七、以13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于建设25万吨／年热法磷酸生产余热利用项目的议案。

　　详细情况见项目投资专项公告，公告编号：临2007－27。

　　八、以13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于宜昌楚磷化工有限公司锅炉改造项目的议案；

　　详细情况见项目投资专项公告，公告编号：临2007－27。

　　九、以13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于重庆兴发金冠化工有限公司新建10000吨／年二甲基亚砜项目的议案；

　　详细情况见项目投资专项公告，公告编号：临2007－27。

　　特此公告。

　　湖北兴发化工集团股份有限公司

　　二ＯＯ七年八月六日