云南锡业股份有限公司第三届第十六次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　云南锡业股份有限公司第三届董事会第十六次会议通知于二零零七年七月二十四日以当面送达及传真的方式通知了全体董事、监事及高级管理人员。此次会议于二零零七年八月四日在本公司八楼大会议室以现场记名投票表决方式召开，应到董事十一人，实到董事十人，另有一名董事汪云曙先生因工作原因未能到会，书面委托到会董事杨超先生行使表决权。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。会议由董事长杨超先生主持，会议审议通过以下决议：

　　一、审议通过了《关于公司2007年新增固定资产投资计划的议案》：

　　根据目前公司生产经营发展的要求，公司决定下半年新增固定资产投资6683．24万元。增加的投资主要用于矿山开拓、矿山采选配套设施、澳斯麦特炉富氧系统建设以及零固设备的更新及新增。

　　新增固定资产投资额6683．24万元人民币，占2007年上半年经审计的净资产额1，979，632，530．89元（2007年06月30日数）的3．38％。

　　表决结果：有效表决票数11票，其中同意票11票，占出席会议有效表决票数的100％，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过了《关于向云南锡业锡化学品有限公司增加注册资本的议案》：

　　云南锡业锡化学品有限公司初始注册资本相对于工程实际投资额较少，后续还需投入资金进行建设、生产周转资金量也需不断增加，因此，云南锡业股份有限公司决定向其增加注册资本6，000万元，以保证云南锡业锡化学品有限公司工程建设和生产经营的正常进行。

　　表决结果：有效表决票数11票，其中同意票11票，占出席会议有效表决票数的100％，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过了《关于与外方合作成立邦加锡业有限公司的议案》：

　　为充分利用印度尼西亚邦加岛锡矿资源，公司决定在印度尼西亚投资500万美元，与外方合作成立邦加锡业有限公司（ＰＴ． Ｂａｎｇｋａ Ｔｉｎ Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ），主要业务为在印度尼西亚从事锡的开采和深加工，实施生产、原料基地向海外扩张的发展战略，加大产品控制力度，增强公司的资源、市场控制能力。此次在印度尼西亚设立的邦加锡业有限公司，注册资本为1000万美元，股权结构如下：

　　以上投资尚需国家有权部门审批批准后方可正式实施。

　　主要外方股东的基本情况为：

　　公司名称：ＰＴ ＵＴＡＭＡ ＡＲＴＨＡＴＡＭＡ ＡＢＡＤＩ

　　地址：Ｊｌ．Ｍａｎｇｇａ Ｄｕａ Ｒａｙａ， Ｒｕｋａｎ Ｍａｎｇｇａ Ｄｕａ Ｓｑｕａｒｅ Ｂｌｏｋ Ａ／21， Ｋｅｌｕｒａｈａｎ Ａｎｃｏｌ， Ｋｅｃａｍａｔａｎ Ｐａｄｅｍａｎｇａｎ， Ｎｏｒｔｈ Ｊａｋａｒｔａ， Ｉｎｄｏｎｅｓｉａ

　　主营业务：投资和商业管理

　　法定代表人：Ｐｒｉａｎｔｏｎｏ Ｂｏｎｏｓｕｓａｔｙａ

　　表决结果：有效表决票数11票，其中同意票11票，占出席会议有效表决票数的100％，反对票0票，弃权票0票。

　　四、审议通过了《关于公司向银行申请贷款授信额度的议案》：

　　为满足向国内外市场采购原材料等方面生产经营周转资金的需要，公司决定向中国进出口银行成都分行申请贷款壹亿柒仟万人民币，期限二年。向中国银行云南省分行申请贷款贰亿人民币，期限一年。取得综合授信额度后，在授信额度范围内办理流动资金贷款等有关业务。

　　上述向银行申请的综合授信额度为370，000，000元，占2007年上半年经审计的净资产额1，979，632，530．89元（2007年06月30日数）的18．69％。

　　表决结果：有效表决票数11票，其中同意票11票，占出席会议有效表决票数的100％，反对票0票，弃权票0票。

　　五、审议通过了《关于制定和修改部分公司管理制度的议案》：

　　根据中国证监会证监公司字［2007］28号文《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》的精神，公司对公司治理情况进行了全面自查，并根据相关法律法规的要求，认真查找公司治理结构中存在的不足，制订了具体的整改措施，为落实此次公司治理专项活动的整改措施，公司制定了《云南锡业股份有限公司法律事务工作管理办法》，并对《云南锡业股份有限公司内部控制制度》、《云南锡业股份有限公司合同管理办法》这两个制度进行了完善。

　　表决结果：有效表决票数11票，其中同意票11票，占出席会议有效表决票数的100％，反对票0票，弃权票0票。

　　六、审议通过了《云南锡业股份有限公司二零零七年半年度报告》及《云南锡业股份有限公司二零零七年半年度报告摘要》。

　　表决结果：有效表决票数11票，其中同意票11票，占出席会议有效表决票数的100％，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告

　　云南锡业股份有限公司董事会

　　二零零七年八月七日