浙江东日股份有限公司四届四次董事会决议公告

　　股票代码：600113股票简称：浙江东日公告编号：2007-016

　　浙江东日股份有限公司四届四次董事会决议公告

　　本公司董事会及董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、训导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江东日股份有限公司四届四次董事会，于2007年7月31日向全体董事发出通知，于2007年8月5日在公司会议室召开。本次董事会应到会董事5 人，实际到会董事5人，公司监事及高管人员列席会议。会议由董事长郑念鸿先生主持，其召集、召开及审议程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　经审议，会议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《浙江东日股份有限公司2007年半年度报告》全文及摘要

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了董事会薪酬与考核委员会提交的《公司高管人员薪酬分配制度》

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事会薪酬与考核委员会提交了《公司高管人员薪酬分配制度》，拟对公司高管人员实施年度薪酬收入与年度绩效考核相结合的分配办法，主要内容如下：

　　公司高管人员除年薪收入外，实施年度绩效考核；以公司2006年度净利润为考核基数，按年度净利润增长绝对额的10%比例，作为年度绩效奖励数，即：年度绩效奖励=年度净利润增长绝对额×10%；若公司净利润下降或亏损，同比扣罚高管人员年薪收入，但扣罚总额最高不超过高管人员年薪收入的50%。

　　特此公告。

　　浙江东日股份有限公司董事会

　　2007年8月5日