河南莲花味精股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议暨召开2007年度第二次临时股东大会的公告(等)

　　股票代码：600186股票简称：莲花味精公告编号：2007－020

　　河南莲花味精股份有限公司

　　第三届董事会第十四次会议决议暨

　　召开2007年度第二次临时股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　河南莲花味精股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2007年8月6日在河南省郑州市豫棉宾馆会议室召开，会议应到董事11名，实到董事 9名。董事李红光先生出差未能出席；董事高君先生因出差未能出席，委托董事李先进先生全权行使表决权。本次会议符合《公司法》和本公司章程的规定。董事长郑献锋先生主持会议，监事和其他高管人员列席会议，会议采取逐项表决的方式审议如下议案。

　　一、审议通过了公司董事会换届选举的议案。

　　经公司股东河南省莲花味精集团有限公司提名，拟提请高政先生担任公司第四届董事会董事候选人；经公司股东项城市天安科技有限公司提名，拟提请高君先生、杨立先生担任公司第四届董事会董事候选人；经公司股东河南省农业综合开发公司提名，拟提请郑献锋先生、申宏伟先生担任公司第四届董事会董事候选人；经公司股东中国长城资产管理公司提名，拟提请韩秋月女士担任公司第四届董事会董事候选人。经河南莲花味精股份有限公司职代会提名，拟提请李先进先生担任公司第四届董事会董事候选人。

　　同时经公司股东和董事商议，拟提名杨杜先生、王中杰先生、李正伦先生、杜军先生为第四届董事会独立董事候选人。

　　各位董事候选人和独立董事候选人个人简历见附件一。

　　该议案需要提请股东大会采取累计投票逐项表决的办法通过。

　　二、审议通过了公司召开2007年度第二次临时股东大会的议案。

　　（一）会议时间：2007年8月28日（星期二）上午九时

　　（二）会议地点：河南省项城市莲花大道公司会议室

　　（三）会议议程：

　　1、关于公司董事会换届选举的议案；

　　（本议案在股东大会上将采用累计投票制逐项表决审议，获提名董事候选人和独立董事候选人简历见附件一）

　　2、关于公司监事会换届选举的议案；

　　（本议案在股东大会上将采用累计投票制逐项表决审议，获提名监事候选人简历见附件二）

　　同时，根据《公司法》及本《公司章程》规定，本公司监事会成员中有二名由职工代表担任，应由公司职工民主选举产生。公司职工代表大会选举产生的监事为刘成中先生、于杰先生（个人简历见附件三），将与股东大会审议通过的股东监事共同组成第四届监事会。

　　（四）参加对象：

　　1、2007年8月24日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　2、公司董事和监事。

　　3、公司律师等。

　　（五）参加会议登记办法

　　1、欲出席会议的股东及委托代理人于2007年8月27日9:00-16:30到本公司办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于2007 年8月27日16:30前登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。

　　2、法人股东凭股权证书或股票帐户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记。

　　3、个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡和身份证登记。

　　（六）其他事项

　　1、会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　2、本公司地址：河南省项城市莲花大道18号

　　邮编：466200

　　电话：0394—4298666

　　传真：0394—4298899

　　联系人： 时祖健 任春燕 宋伟

　　河南莲花味精股份有限公司董事会

　　二○○七年八月六日

　　附件一：第四届董事会董事和独立董事候选人简历：

　　1、郑献锋先生简历：

　　郑献锋， 1964年1月生，中共党员。中国人民大学管理学硕士研究生，高级经济师，高级咨询师。曾担任河南省财政厅农财处科员；河南省财政厅农税处副主任科员；河南省农业综合开发公司综合部主任；在西平县政府挂职，任财贸副县长；河南省综合开发公司项目经理三部经理。现任河南省农业综合开发公司董事、副总经理、兼任河南联创股份公司董事长。2004年5月至今担任河南莲花味精股份有限公司董事、董事长。主持编写《农业税收管理》、《农业综合开发与财政政策》等多部书籍，同时参加多项省级课题的研究，发表多篇论文。在项目考察及逐步提高公司项目管理水平方面，共考察各类项目700余个，写出有情况、有使用价值的考察报告150余篇。

　　2、高君先生简历

　　高君，汉族，中共党员。1964年1月出生，河南省项城市人，经济学研究生毕业，高级工程师，硕士研究生导师。1980年参加工作。1980年7月至1994年9月，在周口地区味精厂工作，1989年4月任莲花集团总工程师和办公室主任。1993年12月至2004年8月，河南莲花味之素有限公司工作。曾任莲花味之素有限公司常务副总经理、味之素氨基酸有限公司副总经理、莲花集团技术开发有限公司总经理、河南莲花味精股份有限公司董事及总经理。中国发酵协会氨基酸分会专家组成员。现任公司董事、总经理。

　　3、高政先生简历

　　高政，1952年7月出生，河南项城市人，中共党员，大专文化，经济师。1968年至1974年在项城县棉纺织厂工作；1974年至1980年在项城县工业局任办公室主任；1980年至1985年在项城县人民检察院工作，历任办公室主任、检察员；1985年至2004年在项城市委工作，历任市委政策研究室副主任、主任，市委办公室副主任，市委副秘书长；2004年至今在河南省莲花味精集团有限公司工作，历任集团党委副书记、书记、副董事长。

　　4、杨立先生简历：

　　杨立，1958年生，中共党员，毕业于郑州大学经济系，注册会计师，高级审计师。1982年任周口地区医院、地区药检所会计、1984年任周口地区审计局审计科科长，1994年任周口地区味精厂副厂长，1996年任河南省莲花味精集团有限公司副总经理、总会计师。2006年任河南佳能热电公司董事长，现任河南莲花味精股份有限公司董事、常务副总经理。

　　5、李先进先生简历：

　　李先进， 1971年生，注册会计师，高级会计师。1994年毕业于河南财经学院国际经济系。1994年先后就职于河南石油化工经济贸易公司财务部、亚太会计集团会计师事务所有限公司审计部。现任公司董事、财务总监。

　　6、申宏伟先生简历：

　　申宏伟，1968年8月出生，中共党员，大学本科学历，高级经济师。1988年至1992年在河南财经学院财政金融系投资专业，获学士学位；1992至1996年在河南省农业综合开发公司任业务部项目经理；1996年至1998年在河南省财政厅 “两扭两创”办公室任粮棉大县项目组组长；1998年至2000年在河南省农业综合开发公司任投资管理部项目经理； 2000年至2003年在河南省农业综合开发公司任总经理办公室副主任；2003年9月2004年5月在河南省农业综合开发公司任发展经营部负责人；现任公司董事、总经理助理。

　　7、韩秋月女士简历：

　　韩秋月，女，1963年6月出生，南开大学国际金融专业研究生毕业，经济学硕士，高级经济师。1984年至1996年在河南省农业银行信贷处工作，任科员、主任科员；1996年至2000年在河南省农业银行任农业信贷处副处长、专项信贷处副处长；2000年至今先后担任长城资产管理公司郑州办事处债权追偿处处长、投资银行处处长、处置办主任，现任长城资产管理公司郑州办事处资产经营处处长。

　　公司第四届董事会独立董事候选人简历

　　8、杨杜先生简历：

　　杨杜，1955年9月11日生，中国人民大学商学院教授，博士生导师，组织与人力资源系主任。1978年就读于中国人民大学工经系工经专业，先后获学士、硕士学位。1987留学日本神户大学，获经营学博士学位。1994年获中国人民大学经济学博士学位，1996年获博士后资格。1985年9月起任中国人民大学讲师、副教授、教授至今。1997年起任深圳华为公司高级管理顾问。研究领域为企业管理，主要研究方向为企业成长理论、企业文化管理、知识管理、企业伦理等方面。主讲课程是现代管理理论，企业伦理，企业成长理论，知本理论。发表著作十余部，论文百篇，历任多家著名公司管理顾问。参与《华为公司基本法》，《华侨城宪章》，《鲁能足球文化》，《一重集团发展战略》《天创集团发展战略》《金活集团中长期发展战略》等众多企业战略与企业文化项目策划。曾获中国人民大学研究生教学优质奖，中国人民大学优秀科研成果论文奖，教育部人文社科优秀成果奖等。

　　9、王中杰先生简历：

　　王中杰，1963年12月生，清华大学MBA，高级会计师职称，清华大学中国公有资产研究中心常务副主任。国家企业内部控制委员会咨询专家、复旦大学中国现代公司治理中心学术副主任、中国董事会研究中心秘书长。曾任北京亚都科技股份公司副总经理兼总会计师、北京万东医疗装备股份公司副总经理兼财务总监、北京连城国际顾问公司总经理、执行董事。现任清华大学中国公有资产研究中心常务副主任。主要研究领域：公司治理与董事会管理以及公司财务，主要著作有《年度上市公司董事会治理蓝皮书》、《董事会价值报告》、中国公司治理丛书6套（《股东行为治理》、《董事会治理》、《公司经营治理》、《公司财务治理》、《利益相关者治理》、《品牌及文化治理》）等。参加了独立董事培训（独董培训证（01783）。

　　10、李正伦先生简历

　　李正伦，1965年9月6日生，经济学博士，高级会计师，律师。曾任河南建材贸易中心财务科长；中原(集团)国际经济贸易公司财务负责人，期间兼任中原(集团)万发房地产开发公司助理总经理和中外合资深圳高田集团公司副总经理；河南省国际信托投资公司财务总监，期间兼任澳大利亚海特有限公司财务经理 ；大鹏证券有限责任公司市场总监(中南)。现任光大证券有限责任公司广州部总经理。主要著作和论文：《国际金融》 副主编（中华工商联合出版社）；《国际金融学》 参编 （河南人民出版社）；《财务管理》 副主编（河南人民出版社）；《证券业务内部管理与运作》（主要完成者），获1994年河南省社科类优秀成果二等奖；《对以资本运营为核心实现国企债务重组问题的研究》（执笔），获1998年河南省社科类优秀成果二等奖。

　　11、杜军先生简历：

　　杜军，1975年9月25日出生，清华大学硕士，高级工程师，中国发酵工业协会副理事长。2001年7月至2003年7月，在清华诚志股份公司任战略发展部部长；2003年7月至2005年12月，在北京技术交易中心任主任助理；2005年12月至今，在中国发酵工业协会任副理事长。出版发表有《果葡糖浆的市场分析报告》、《淀粉糖的发展研究报告》、《2007中国食品工业与科技发展报告》等著作，是科技部863项目副组长、轻工部科技成果主要参与人员、国家“十一五”重大支撑项目组长。

　　附件二：股东监事候选人个人简历：

　　1、史克龙先生简历：

　　史克龙，1960年10月生，高级会计师，国际注册高级会计师。从事财务工作20余年。历任原周口地区机械局财务科科员；周口地区工业局财务科副科长、科长；河南省莲花味精集团有限公司财务部部长；河南莲花味精股份有限公司财务总监。现任河南省莲花味精集团有限公司总会计师。

　　2、潘守前先生简历

　　潘守前，汉族，1968年10月出生，河南项城人。大学文化，中共党员，工程师。1989年起在项城市宏泰纺织有限公司工作，现任项城市宏泰纺织有限公司总经理。

　　3、薛冲先生简历

　　薛冲，1958年11月出生，本科学历，中共党员。1980年至1991年在河南豫剧三团工作；1991年至1993年在农业银行河南省分行干部学校工作；1993年至1995年在智达实业开发公司任办公室主任；1995年至2000年任智达宾馆总经理；2000年至今在长城资产管理公司郑州办事处工作，任处长、高级经理。

　　附件三：职工监事个人简历：

　　1、刘成中先生简历

　　刘成中，汉族，中共党员。1957年5月出生，河南项城市人，1976年12月参加工作。大学学历，高级政工师。1976年至1985年，在广州军区工作；1985年至1993年，任项城县人武部党委秘书、政工科科长；1993年至1996年，任周口地区味精厂武装部长、纪检会书记、党委委员；1996年至2004年，任河南省莲花味精集团党委副书记、纪检会书记、副总经理；2004年至今，任公司工会主席。

　　2、于杰先生简历

　　于杰，汉族，1972年10月出生，河南项城人。大学本科学历，助理工程师。1992年至1994年，项城市化肥厂工作；1995年至2005年，河南莲花味之素工作，任制造部副部长；2005年至今任河南莲花味精股份有限公司事务部部长。

　　附件四：股东大会授权委托书

　　兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席河南莲花味精股份有限公司2007年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托股东姓名及签章：

　　身份证或营业执照号码：

　　委托股东持有股数：委托人股票帐号：

　　受托人签名：受委托人身份证号码：

　　委托日期：委托有效期：

　　股票代码：600186股票简称：莲花味精公告编号：2007－021

　　河南莲花味精股份有限公司

　　第三届监事会第七次会议决议公告

　　河南莲花味精股份有限公司第三届监事会第七次会议于2007年8月6日在河南省郑州市豫棉宾馆会议室召开，监事会应到监事5名，实到监事5名。本次会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议由监事史克龙先生主持，会议审议通过了以下议案。

　　1、审议通过了监事会换届选举的议案。

　　经公司股东河南省莲花味精集团有限公司提名，提请史克龙先生担任公司第四届监事会股东监事候选人；经公司股东项城市天安科技有限公司提名，提请潘守前先生担任公司第四届监事会股东监事候选人；经公司股东中国长城资产管理公司公司提名，提请薛冲先生担任公司第四届监事会股东监事候选人。（简历见附件二）。

　　同时，根据《公司法》及本《公司章程》规定，本公司监事会成员中有二名由职工代表担任，应由公司职工民主选举产生。公司职工代表大会选举产生的监事为刘成中先生、于杰先生（个人简历见附件三），将与股东大会审议通过的股东监事共同组成第四届监事会。

　　该议案将提请股东大会审议。

　　河南莲花味精股份有限公司监事会

　　二○○七年八月六日

　　河南莲花味精股份有限公司

　　独立董事提名人声明

　　提名人河南莲花味精股份有限公司现就提名杨杜先生、王中杰先生、李正伦先生、杜军先生为河南莲花味精股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与河南莲花味精股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任莲花味精股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人

　　一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

　　二、符合河南莲花味精股份有限公司章程规定的任职条件；

　　三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

　　1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在河南莲花味精股份有限公司及其附属企业任职；

　　2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；

　　3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

　　4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

　　5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　　四、包括莲花味精股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

　　提名人：河南莲花味精股份有限公司

　　2007年8月6日于河南项城

　　河南莲花味精股份有限公司

　　独立董事候选人声明

　　声明人杨杜、王中杰、李正伦、杜军，作为河南莲花味精股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与河南莲花味精股股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　另外，包括河南莲花味精股股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　　声明人：杨杜、王中杰、李正伦、杜军

　　二○○七年八月六日

　　河南莲花味精股份有限公司独立董事候选人

　　关于独立性的补充声明

　　一、基本情况

　　1. 本人姓名：杨杜

　　2. 上市公司全称： 河南莲花味精股份有限公司 （以下简称“本公司”）

　　3. 其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》

　　二、是否为国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？

　　是 否 √

　　如是，请详细说明。

　　三、是否为在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？

　　是 否√

　　如是，请详细说明。

　　四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员并参与了有关中介服务项目？是否为该机构的主要负责人或者合伙人？

　　是 否√

　　如是，请详细说明。

　　五、是否为在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？

　　是 否√

　　如是，请详细说明。

　　六、是否为中央管理的现职或者离（退）休干部？

　　是 否√

　　如是，请详细说明。

　　本人杨杜（正楷体签名）郑重声明：上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适合担任本公司的独立董事。

　　声明人：杨杜（签字）

　　日 期：2007年8月1日

　　河南莲花味精股份有限公司独立董事候选人

　　关于独立性的补充声明

　　一、基本情况

　　1. 本人姓名：王中杰

　　2. 上市公司全称： 河南莲花味精股份有限公司 （以下简称“本公司”）

　　3. 其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》

　　二、是否为国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？

　　是 否 √

　　如是，请详细说明。

　　三、是否为在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？

　　是 否√

　　如是，请详细说明。

　　四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员并参与了有关中介服务项目？是否为该机构的主要负责人或者合伙人？

　　是 否√

　　如是，请详细说明。

　　五、是否为在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？

　　是 否√

　　如是，请详细说明。

　　六、是否为中央管理的现职或者离（退）休干部？

　　是 否√

　　如是，请详细说明。

　　本人王中杰（正楷体签名）郑重声明：上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适合担任本公司的独立董事。

　　声明人：王中杰（签字）

　　日期：2007年8月1日

　　河南莲花味精股份有限公司独立董事候选人

　　关于独立性的补充声明

　　一、基本情况

　　1. 本人姓名：李正伦

　　2. 上市公司全称： 河南莲花味精股份有限公司 （以下简称“本公司”）

　　3. 其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》

　　二、是否为国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？

　　是 否 √

　　如是，请详细说明。

　　三、是否为在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？

　　是 否√

　　如是，请详细说明。

　　四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员并参与了有关中介服务项目？是否为该机构的主要负责人或者合伙人？

　　是 否√

　　如是，请详细说明。

　　五、是否为在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？

　　是 否√

　　如是，请详细说明。

　　六、是否为中央管理的现职或者离（退）休干部？

　　是 否√

　　如是，请详细说明。

　　本人李正伦（正楷体签名）郑重声明：上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适合担任本公司的独立董事。

　　声明人：李正伦（签字）

　　日期：2007年8月1日

　　河南莲花味精股份有限公司独立董事候选人

　　关于独立性的补充声明

　　一、基本情况

　　1. 本人姓名：杜军

　　2. 上市公司全称： 河南莲花味精股份有限公司 （以下简称“本公司”）

　　3. 其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》

　　二、是否为国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？

　　是 否 √

　　如是，请详细说明。

　　三、是否为在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？

　　是 否√

　　如是，请详细说明。

　　四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员并参与了有关中介服务项目？是否为该机构的主要负责人或者合伙人？

　　是 否√

　　如是，请详细说明。

　　五、是否为在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？

　　是 否√

　　如是，请详细说明。

　　六、是否为中央管理的现职或者离（退）休干部？

　　是 否√

　　如是，请详细说明。

　　本人杜军（正楷体签名）郑重声明：上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适合担任本公司的独立董事。

　　声明人：杜军

　　日〕期：2007年8月1日