湖南湘邮科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

　　股票简称：湘邮科技证券代码：600476公告编号：临2007-018

　　湖南湘邮科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖南湘邮科技股份有限公司第三届董事会第三次会议于 2007年8月3日上午9点30分在湖南省邮政公司8楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事8人，副董事长李利华先生应公出差未能出席。（实到8位董事中：阮大平先生委托阎洪生先生出席，罗来华先生委托章干泉先生出席）。公司高级管理人员和中国

　　一、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2007年半年度报告及报告摘要》。报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，报告摘要详见2007年8月7日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

　　二、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制订独立董事工作制度的议案》，制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　三、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，具体修订如下：

　　（1）原：第六条 公司注册资本为人民币10，325万元。

　　现修订为：第六条 公司注册资本为人民币12，390万元。

　　（2）原：第十八条 公司经批准发行的普通股总数为10，325万股，成立时向发起人发行6，825万股，占公司可发行股份总数的66.10%，其中：

　　发起人湖南省邮政局于2000年8月以经营性净资产及现金认购4，225万股，占公司可发行股本总数的40.92%；

　　发起人中国速递服务公司于2000年8月以现金认购1，365万股，占公司可发行股本总数的13.22%；

　　发起人江西赣粤高速公路股份有限公司于2000年8月以现金认购520万股，占公司可发行股本总数的5.03%；

　　发起人新时代通信网络股份有限公司于2000年8月以现金认购195万股，占公司可发行股本总数的1.89%；

　　发起人易思博网络系统（深圳公司）；

　　发起人上海爱建进出口有限公司于2000年8月以现金认购143万股，占公司可发行股本总数的1.38%；

　　发起人湖南中移鼎讯通信有限公司于2000年8月以现金认购130万股，占公司可发行股本总数的1.26%；

　　发起人湖南凯祥通信设备有限公司。

　　现修订为：第十八条 公司成立时的发起人及其认购的股份数、出资方式、出资时间如下：

　　发起人湖南省邮政局于2000年8月以经营性净资产及现金认购4，225万股，占公司可发行股本总数的40.92%；

　　发起人中国速递服务公司于2000年8月以现金认购1，365万股，占公司可发行股本总数的13.22%；

　　发起人江西赣粤高速公路股份有限公司于2000年8月以现金认购520万股，占公司可发行股本总数的5.03%；

　　发起人新时代通信网络股份有限公司于2000年8月以现金认购195万股，占公司可发行股本总数的1.89%；

　　发起人易思博网络系统（深圳公司）；

　　发起人上海爱建进出口有限公司于2000年8月以现金认购143万股，占公司可发行股本总数的1.38%；

　　发起人湖南中移鼎讯通信有限公司于2000年8月以现金认购130万股，占公司可发行股本总数的1.26%；

　　发起人湖南凯祥通信设备有限公司。

　　（3）原：第十九条 公司股份总数为10，325万股，公司的股本结构为：普通股10，325万股，其中，发起人持有6，825万股，占公司总股份数的66.10%；社会公众股3，500万股。

　　现修订为：第十九条 公司股份总数为12，390万股，均为普通股。

　　四、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订关联交易管理办法的议案》，修订后的关联交易管理办法详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　五、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订总裁工作实施细则的议案》，修订后的总裁工作实施细则详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　六、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于转让深圳市联合润通水务发展有限公司股权的议案》，一致同意公司将持有的深圳市联合润通水务发展有限公司2，800万元股权（占该公司35.90%股份）以3，065.55万元的价格转让给李三平。该公司2006年主营业务收入12，058.36万元，净利润1，441.06万元，2006年末资产总额61，027.70万元，负债总额47，441.19万元，净资产8，357.13万元，每股净资产1.07元。

　　七、会议以7票赞成，0票反对，1票弃权，审议通过了《关于收购杭州浙江工大普特科技有限公司股权的建议书》，同意公司收购杭州浙江工大普特科技有限公司，待收购方案进一步完善后，再提交董事会确定收购的具体实施计划。截至2007年4月30日杭州浙江工大普特科技有限公司资产总额771.95万元，负债总额554.33万元，净资产217.61万元，主营业务收入284.49万元，净利润3.52万元。

　　上述议案二、三、四提交下次股东大会审议，下次股东大会召开的时间由下次董事会确定。

　　特此公告!

　　湖南湘邮科技股份有限公司董事会

　　二OO七年八月三日