安徽丰原生物化学股份有限公司三届三十一次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议出席情况

　　安徽丰原生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2007年7月28日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司三届三十一次董事会会议的书面通知。2007年8月3日上午在公司综合楼六楼会议厅召开了公司三届三十一次董事会。会议应到董事9人，实到董事9人，亲自出席董事会的董事有：李荣杰先生、李建先生、徐桦木先生、王德忠先生、赖小鸿先生、孙灯保先生、白凤武先生、卓敏女士、张云燕女士，公司监事和部分高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　二、议案审议情况

　　以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司高级管理人员的议案》。

　　根据公司工作需要，公司董事会审议通过对公司高级管理人员进行调整，解聘王年忠先生工程总监职务、蔡其海先生总工程师职务，经公司总经理李建先生提名，聘任王德忠先生担任公司常务副总经理，聘任赖小鸿先生担任公司副总经理，聘任周永生先生担任公司总工程师。

　　公司于2006年12月11日召开的三届二十二次董事会聘任了王德文先生代行董事会秘书职务，王德文先生已于2007年4月30日取得董事会秘书资格证书，现经公司董事长李荣杰先生提名，正式聘任王德文先生担任公司董事会秘书职务。

　　调整后的高级管理人员如下：李建先生担任公司总经理职务，王德忠先生担任公司常务副总经理职务，童京汉、赖小鸿、薛东风、朱焕山、房晓萍、刘金生、陈修、孙灯保等同志担任公司副总经理职务，周永生先生任公司总工程师，王德文先生任公司董事会秘书。

　　公司对王年忠先生、蔡其海先生在任职期间的辛勤工作表示感谢。

　　出席会议的独立董事白凤武先生、卓敏女士、张云燕女士认为董事会聘任的高级管理人员完全符合相关法律、法规规定的任职条件，其提名及聘任程序合法有效，完全同意该决议。

　　周永生先生简历如下：

　　周永生，男， 50岁，大学本科学历，高级工程师。1993年任广州乙烯有限公司副经理、经理，1999年任广州石油

　　安徽丰原生物化学股份有限公司

　　董事会

　　2007年8月3日