广西柳工机械股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　广西柳工机械股份有限公司2007年第二次临时股东大会于2007年8月3日上午在公司综合技术大楼一楼会议室召开。出席会议的股东及授权代理人共10人，代表股份220，775，625股，占公司总股本的46.73%。本公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，会议由董事长王晓华先生主持。

　　本次大会的内容以及大会召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　与会股东及股东代理人对本次大会关于募集资金变更、补选独立董事等所有议案进行了审议，并采取记名投票方式进行逐项表决，并当场公布表决结果。本次会议作出了通过全部议案的决议：

　　1、审议通过《关于2004年配股募集剩余资金转为流动资金及铣刨路面机械技改募集资金项目部分资金变更为流动资金的议案》。

　　赞成220，775，625股，占出席会议股东及股东代理人有表决权股份总数的100％，弃权 0股，反对 0股。

　　2、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》，大会补选贺瑛女士（简历附后）为公司第五届独立董事。

　　赞成220，775，625股，占出席会议股东及股东代理人有表决权股份总数的100％，弃权 0股，反对 0股。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市中闻律师事务所张继军律师出具的结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的股东大会决议及会议记录；

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　广西柳工机械股份有限公司

　　董事会

　　2007年8月3日

　　附件：当选的独立董事贺瑛女士简历

　　贺瑛，女，1963年3月出生。中共党员，经济学博士，应用经济学博士后，教授。1984年参加工作，就职于中国银行上海分行，1989年至2004年历任上海金融高等专科学校老师、系副主任、系主任、副校长，2004年至今任上海金融学院副院长，兼任中国保险协会理事，上海金融学会理事，上海浦东国际金融学会副会长。2007年8月3日起兼任广西柳工机械股份有限公司第五届独立董事。

　　贺瑛在华东师范大学分别取得了经济学硕士和博士学位，师从我国国际金融泰斗陈彪如先生，博士毕业后，进入复旦大学应用经济学博士后流动站从事博士后研究工作，师从我国著名国际金融学家姜波克教授。曾赴美国Uni－versity of Taxes学习EMBA课程。贺瑛具有十分强的科研能力。迄今在国内外杂志上公开发表论文80余篇，出版专著11部、译著3部、教材11本，完成国家社科基金等省部级以上课题11项。同时具有很强的教学能力，多次获得教学成果奖、教学研究奖，并获得国家级、上海市级精品课程。贺瑛早年曾在中国银行上海分行工作，具有丰富的金融理论和实践经验、金融教学和研究经历。多次获得省部级以上荣誉称号。

　　与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系，未持有本公司