用友软件股份有限公司二零零七年第一次临时股东大会决议公告

　　股票简称:用友软件股票代码：600588编号：临2007-026

　　用友软件股份有限公司二零零七年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无否决议案的情况；

　　2、本次股东大会无修改议案的情况；

　　3、本次股东大会以现场投票、网络投票与委托独立董事投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开情况

　　用友软件股份有限公司（以下简称“公司”）2007年第一次临时股东大会于2007年8月3日14:00时在用友软件园8号楼306会议室召开。本次股东大会会议采取现场投票、网络投票与委托独立董事投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程等法律、法规及规范性文件的规定。会议由公司董事长王文京先生主持，本次会议审议通过了《关于<用友软件股份有限公司股权激励计划（修订稿）>的议案》、《用友软件股份有限公司章程修正案（七）》、《用友软件股份有限公司股权激励计划实施考核办法》和《股东大会授权公司董事会办理股权激励相关事宜议案》。

　　二、会议出席情况

　　本次股东大会会议参加表决的股东及股东授权代表共121人，代表股份157，801，631股，占公司总股本的70.25 %。其中：

　　1、参加现场投票表决的股东及股东授权代表共8人，代表股份140，617，760股，占公司总股本的62.60%；

　　2、通过委托独立董事投票的流通股股东共0人，代表股份0股，占公司总股本的0%；

　　3、通过网络投票表决的流通股股东共113人，代表股份17，183，871股，占公司总股本的7.65%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及聘请律师出席了本次股东大会。

　　三、会议表决情况

　　(一)审议通过了《关于<用友软件股份有限公司股权激励计划（修订稿）>的议案》

　　该项议案的表决结果为：同意票157，529，043股，占参加表决股东所持有效表决权的99.83%；反对票252，643股；弃权19，945股。

　　(二)审议通过了《用友软件股份有限公司章程修正案（七）》

　　该项议案的表决结果为：同意票157，095，342股，占参加表决股东所持有效表决权的的99.55%；反对票126，740股；弃权579，549股。

　　(三)审议通过了《用友软件股份有限公司股权激励计划实施考核办法》

　　该项议案的表决结果为：同意票155，705，250股，占参加表决股东所持有效表决权的的98.67%；反对票190，390股；弃权1，905，991股。

　　(四)审议通过了《股东大会授权公司董事会办理股权激励相关事宜议案》

　　该项议案的表决结果为：同意票157，326，384股，占参加表决股东所持有效表决权的的99.70%；反对票175，240股；弃权300，007股。

　　四、律师出具的法律意见

　　毅弘律师事务所吕毅勇律师出席了本次临时股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合法律、法规、规范和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　五、备查文件目录

　　1、临时股东大会召开通知公告；

　　2、临时股东大会决议及公告；

　　3、法律意见书；

　　4、会议记录；

　　5、按有关规定要求备查的其他文件。

　　以上文件正本备置于本公司证券与投资者关系部办公室。

　　特此公告。

　　用友软件股份有限公司董事会

　　二零零七年八月三日