中国嘉陵工业股份有限公司（集团）第七届董事会第十三次会议决议公告(等)

　　证券代码：600877证券简称：中国嘉陵编号：临2007-025

　　中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

　　第七届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中国嘉陵工业股份有限公司（集团）第七届董事会第十三次会议（以下称“本次会议”）于2007年8月3日在公司办公楼一号会议室召开，因四名董事已向董事会递交辞去董事职务的报告，故应到董事5名，实到董事4名，独立董事何建国先生委托独立董事王军先生出席会议并行使表决权，公司监事列席本次会议。

　　公司董事长靖波先生及董事王廷伟先生、薛蜀广先生、赵海强先生因工作变动原因，于2007年8月3日分别向公司董事会递交了辞去董事职务的报告。根据公司《章程》第一百条的规定，董事长靖波先生及董事王廷伟先生、赵海强先生、薛蜀广先生辞去董事职务的报告自2007年8月3日生效。根据公司《章程》第一百一十三条的规定，本次会议正式召开前，由5名董事共同推举董事李华光先生主持本次会议。本次会议召开程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

　　本次会议经与会董事投票表决，形成如下决议：

　　一、推举董事李华光先生代行董事长职务，代行董事长职务期限自本次会议决议作出之日（2007年8月3日）至选举出新任董事长之日。

　　表决结果：赞成5票，弃权0票，反对0票。

　　二、根据公司第一大股东中国南方工业集团公司的提名，审议通过龚兵先生、陈明先生、孙伟先生、赵承福先生为公司补选第七届董事会董事的候选人。

　　补选龚兵先生为董事候选人的表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；

　　补选陈明先生为董事候选人的表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；

　　补选孙伟先生为董事候选人的表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；

　　补选赵承福先生为董事候选人的表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　上述董事候选人将提交二OO七年第一次临时股东大会表决。

　　三、审议通过了《关于召开二OO七年第一次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：赞成5票，弃权0票，反对0票。

　　详细内容请见本公司《关于召开二OO七年第一次临时度股东大会的通知》。

　　四、审议通过了《关于李华光先生辞去总经理职务的议案》。

　　由于工作变动的需要，同意公司总经理李华光先生辞去所担任的公司总经理职务。

　　表决结果：赞成5票，弃权0票，反对0票。

　　五、审议通过了《关于聘任龚兵先生担任总经理职务的议案》。

　　经董事李华光先生提名，本次会议决定聘任龚兵先生担任公司总经理职务，任期至本届董事会届满之日。

　　表决结果：赞成5票，弃权0票，反对0票。

　　六、审议通过了《关于聘任李华光先生担任副总经理的议案》

　　经总经理龚兵先生提名，本次会议决定聘任李华光先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满之日。

　　表决结果：赞成5票，弃权0票，反对0票。

　　中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会

　　二OO七年八月三日

　　附件：董事候选人简历

　　1、龚兵：男，1969年3月出生，汉族，中共党员，工商管理硕士，经济师。历任重庆青山公司销售公司经理兼党支部书记、重庆青山公司总经理助理、副总经理、总经理、董事。

　　2、陈明：男，1966年5月出生，汉族，中共党员，工商管理硕士，高级会计师。历任重庆大江工业（集团）有限责任公司总会计师、西南兵工局财务

审计处副处长、处长、长安公司总经理助理，现任中国南方工业集团公司财务部主任助理。

　　3、孙伟：男，1966年4月出生，汉族，中共党员，硕士，高级工程师。历任中国南方工业集团公司发展计划部投资处副处长、长远规划处处长、计划处处长，现任发展计划部建设处处长。

　　4、赵承福：男，1956年3月出生，汉族，中共党员，大学本科，高级会计师。历任西南兵工局改革处副处长、西南兵工局财务审计处处长，现任公司副总经理（财务负责人）。

　　证券代码：600877证券简称：中国嘉陵编号：临2007-026

　　中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

　　关于召开二OO七年

　　第一次临时股东大会的通知

　　公司拟于2007年8月19日（星期日）上午9时在重庆市沙坪坝区双碑嘉陵宾馆会议室召开二OO七年第一次临时股东大会。

　　（一）会议审议以下事项：

　　1、补选龚兵先生为第七届董事会董事；

　　2、补选陈明先生为第七届董事会董事；

　　3、补选孙伟先生为第七届董事会董事；

　　4、补选赵承福先生为第七届董事会董事。

　　（二）出席会议对象

　　1、凡2007年8月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司股东及其委托代理人均有权出席股东大会。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及有关工作人员可出席本次会议。

　　（三）会议登记方法

　　1、登记方法：凡出席会议的股东（个人股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；法人股东凭单位证明、法定代表人委托书、出席人身份证）请在公告时间内办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记。

　　2、登记时间：2007年8月14日—16日上午9:00—11:00；下午14:00—17:00。

　　3、登记地点：重庆市沙坪坝区双碑中国嘉陵工业股份有限公司（集团）财务部证券管理室

　　联系人：唐丽丽

　　联系电话：023-65194095传真：023-65196666

　　

邮政编码：400032

　　（四）其他事项：

　　1、出席本次会议股东及股东代理人的费用自理。

　　2、其他有关事宜由董事会秘书负责办理。

　　特此通知

　　中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会

　　二OO七年八月三日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生(女士)代表本人出席中国嘉陵工业股份有限公司(集团)二OO七年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：身份证号码：

　　受托人签名：身份证号码：

　　委托人持有股数：委托人股东帐号：

　　委托日期：