银座集团股份有限公司2007年度第一次临时股东大会决议公告

　　股票代码：600858股票简称：银座股份编号：临2007-029

　　银座集团股份有限公司2007年度第一次临时股东大会决议公告

　　特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一 、会议召开和出席情况

　　银座集团股份有限公司2007年度第一次临时股东大会于2007年8月3日在济南市南门大街2号银座泉城大酒店会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长张文生先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席了本次大会，符合《公司法》及公司章程规定。

　　本次股东大会采用记名投票的方式进行表决。出席本次股东大会的股东及股东代表3人，代表股份28765701股，占公司总股本的23.71%。

　　二 、议案审议情况

　　经投票表决，会议批准《关于分公司银座集团股份有限公司济南银座华信购物广场租赁经营场所的议案》。

　　同意28765701股，占出席股东大会有效表决权股份的100%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份的0%。

　　三、 律师见证情况

　　公司聘请山东德义律师事务所林泽若明律师出席本次股东大会现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；出席本次股东大会的股东没有提出新议案；表决程序、表决结果合法有效。

　　四 、备查文件

　　1、山东德义律师事务所的法律意见书。

　　2、银座集团股份有限公司2007年度第一次临时股东大会决议。

　　特此公告

　　银座集团股份有限公司董事会

　　2007年8月4日