北京首创股份有限公司第三届董事会2007年度第二次会议决议公告

　　股票简称：首创股份股票代码：600008编号：临2007-13

　　北京首创股份有限公司

　　第三届董事会2007年度第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）2007年7月26日以电话和书面形式发出会议通知，2007年8月1日在公司会议室召开第三届董事会2007年度第二次会议，应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。独立董事赵康授权独立董事袁振宇代为出席并行使表决权，其他董事亲自出席了本次会议。会议由曹桂杰副董事长主持，公司监事会成员和部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事认真审议本次会议的议案，形成了如下决议：

　　一、审议通过了《公司2007年半年度报告全文及摘要》。

　　表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

　　二、审议通过了《关于公司在深圳发展银行朝阳门支行办理综合授信业务的建议》

　　同意公司在深圳发展银行朝阳门支行办理综合授信业务，授信额度为人民币3亿元整，期限为1年。

　　表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对

　　三、审议通过了《关于公司在中信银行海淀支行延续办理综合授信业务的建议》

　　同意公司在中信银行海淀支行延续办理综合授信业务，授信额度为人民币5亿元整，期限为2年。

　　表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对

　　特此公告。

　　北京首创股份有限公司董事会

　　2007年8月1日