大唐电信科技股份有限公司第三届第四十五次董事会决议公告

　　股票简称：*ST大唐股票代码：600198编号：临2007-042

　　大唐电信科技股份有限公司第三届第四十五次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据公司章程有关规定和第三届第四十一次董事会决议，由副董事长杨毅刚先生召集，大唐电信科技股份有限公司第三届第四十五次董事会以通讯表决方式举行。公司董事会于2007年7月27日以邮件方式向全体董事发出第三届第四十五次董事会会议通知，会议应到董事19人，实到董事16人。本次会议于2007年7月27日至8月2日以通讯方式召开。会议经审议作出如下决议：

　　一、审议通过《关于转让江苏大唐科源电气有限公司股权的议案》。

　　为集中发展公司主业，实现公司整体战略发展目标，有利于西安大唐收回资金，减少风险；根据北京中威华德诚资产评估有限公司对公司控股子公司西安大唐电信有限公司参股的江苏大唐科源电气有限公司出具的资产评估报告（中威华德诚评报字（2007）第1008号），公司董事会同意将公司控股子公司西安大唐电信有限公司持有的江苏大唐科源电气有限公司37％股权以评估值189.93万元为基准价、以交易价格190万元转让给自然人季明凤。授权经营班子办理股权转让具体事宜。

　　表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于出售公司所持“高鸿股份”股票的议案》。

　　在董事会出售资产的权限内，授权公司经营班子在不对出售年度形成投资损失的前提下，将2007年6月30日可上市流通的高鸿股份11，245，000股和2008年6月30日可上市流通的高鸿股份930，784股，根据市场情况择机出售。

　　表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　大唐电信科技股份有限公司董事会

　　2007年8月2日