山东金岭矿业股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2007年7月28日在公司二楼会议室召开。参加会议的董事应到九人，实到八人，一名董事因公出差，委托张相军先生参加会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议有效；公司监事、高管人员列席会议。会议由董事长张相军先生主持，经过表决，会议作出如下决议：

　　审议通过公司2007年半年度报告

　　同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　表决结果：通过。

　　特此公告

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇〇七年七月三十一日