江西赣能股份有限公司对外投资项目进展公告

　　证券代码：000899证券简称：赣能股份公告编号：2007－29

　　江西赣能股份有限公司

　　对外投资项目进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司全资建设的江西赣能居龙滩水电厂（2×30ＭＷ水电工程项目）第二台机组已于2007年7月29日完成带负荷各项实验和72小时并网试运行以及有关调试工作，顺利投产发电。至此，江西赣能居龙滩水电厂2×30ＭＷ水电机组已全部建成投产发电。

　　江西赣能居龙滩水电厂首台机组于2007年3月13日成功启动，并于3月25日18时26分圆满完成72小时并网试运行，进入商业运营。（相关公告见2007年3月27日《中国证券报》、《证券时报》、以及巨潮咨询网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　特此公告。

　　江西赣能股份有限公司

　　2007年7月30日

　　证券代码：000899证券简称：赣能股份公告编号：2007－30

　　江西赣能股份有限公司

　　2007年度第四次临时董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江西赣能股份有限公司2007年第四次临时董事会会议通知于2007年7月25日以书面及传真方式发出，会议于7月30日以通讯方式召开，公司13名董事参加会议，与会董事在传阅了会议有关议题资料后，以传真方式对会议议案进行表决：

　　1、以13票同意、0票弃权、0票反对，通过公司关于制订《公司独立董事制度》的议案。

　　2、以13票同意、0票弃权、0票反对，通过公司关于制订《公司总经理工作细则》的议案。

　　3、以13票同意、0票弃权、0票反对，通过公司关于制订《公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案。

　　4、以13票同意、0票弃权、0票反对，通过公司关于修订《公司董事会议事规则》的议案。

　　5、以13票同意、0票弃权、0票反对，通过公司关于修订《公司信息披露管理办法》的议案。

　　6、以13票同意、0票弃权、0票反对，通过公司关于修订《公司投资者关系管理办法》的议案。

　　7、以13票同意、0票弃权、0票反对，通过公司关于修订《公司对外担保管理办法》的议案。

　　8、以13票同意、0票弃权、0票反对，通过公司关于修订《公司募集资金管理办法》的议案。

　　上述议案中，第1、4、7、8三项议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会时间公司另行通知。

　　江西赣能股份有限公司董事会

　　2007年7月30日

　　证券代码：000899证券简称：赣能股份公告编号：2007－31

　　江西赣能股份有限公司

　　2007年度第二次临时监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江西赣能股份有限公司2007年第二次临时监事会会议通知于2007年7月25日以书面及传真方式发出，会议于7月30日以通讯方式召开，公司9名监事参加会议。与会人员在传阅了会议有关议题资料后，以传真方式对会议议案《审议公司关于修订公司监事会议事规则的议案》进行表决，以9票同意、0票弃权、0票反对通过本议案。

　　上述议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间公司另行通知。

　　江西赣能股份有限公司监事会

　　2007年7月30日