石家庄常山纺织股份有限公司董事会三届十四次会议决议公告

　　证券代码：000158 证券简称：常山股份公告编号：2007－017

　　石家庄常山纺织股份有限公司

　　董事会三届十四次会议决议公告

　　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　石家庄常山纺织股份有限公司（以下简称公司）董事会三届十四次会议于2007年7月20日以传真或电话方式发出通知，于7月27日上午9时在公司会议室召开。应到董事9人，实到8人。独立董事李永进因公出差未能出席会议，委托独立董事张浩出席会议并代行表决权。会议由董事长汤彰明主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议通过如下决议：

　　一、审议通过二ＯＯ七年半年度报告及摘要；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过关于为全资子公司常山富达新增贷款担保额度的议案（内容详见《为全资子公司提供担保的公告》）；

　　同意为常山富达提供流动资金贷款新增不超过3000万元的保证担保额度，担保期限不超过担保协议签订之日起两年，担保方式为连带责任保证方式。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》（详见巨潮资讯网）；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　石家庄常山纺织股份有限公司董事会

　　2007年7月31日

　　证券代码：000158 证券简称：常山股份公告编号：2007－019

　　石家庄常山纺织股份有限公司

　　为全资子公司提供担保的公告

　　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据公司董事会三届十四次会议决议，同意为全资子公司河北常山富达棉业有限公司（简称常山富达）新增流动资金贷款不超过3000万元的保证担保额度。

　　重要内容提示：

　　●被担保人：河北常山富达棉业有限公司

　　●本次担保额度及累计为其担保额度：

　　本次担保额度3000万元（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票等），累计为其担保额度5000万元。

　　●本公司累计对外担保总额：19550万元

　　●本公司无逾期对外担保。

　　●本次担保在董事会权限范围之内，无需提交股东大会表决。

　　一、担保基本情况概述

　　本公司控股子公司常山富达因收购棉花需要，向本公司申请新增流动资金贷款3000万元保证担保额度，在此额度内，公司将与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保期限不超过担保协议签订之日起两年，担保方式为连带责任保证方式。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：河北常山富达棉业有限公司

　　注册地点：邱县西邯临路65公里处

　　企业类型：有限责任公司

　　法定代表人：吴学臣

　　成立时间：2004年9月6日

　　经营范围：棉花及副产品收购、加工、销售

　　河北常山富达棉业有限公司注册资本988万元，为本公司全资子公司。

　　截止2007年6月30日，河北常山富达棉业有限公司资产总额813万元，净资产716万元，负债总额98万元，资产负债率11．99％。2007年1－6月份实现营业收入660．87万元，净利润－2．78万元。（以上数据未经审计）。

　　三、董事会意见

　　常山富达为公司全资子公司，资产负债率较低，本公司对其提供担保是为了支持其业务发展，没有损害公司利益。

　　四、公司累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截止2007年6月30日，本公司累计对外担保19550万元，其中无逾期担保，担保总额为公司2007年中期净资产的12．51％。

　　五、备查文件

　　1、《董事会三届十四次决议》

　　2、被担保人执业复印件

　　3、被担保人最近一期的财务报表

　　特此公告。

　　石家庄常山纺织股份有限公司董事会

　　2007年7月31日