美克国际家具股份有限公司董事会公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　1、公司2007年5月28日召开的2007年第一次临时股东大会已审议通过了关于向特定对象非公开发行股票的议案，通过本次非公开发行美克投资集团有限公司（以下简称“美克集团”）、香港博伊西家具有限公司（以下简称“香港博伊西”）分别拥有75%及25%股权的美克国际家私（天津）制造有限公司（以下称“天津美克”）将成为公司的全资子公司。

　　根据美克集团及香港博伊西分别与公司签定的《股权转让协议》，本公司就天津美克的相关损益归属进一步说明并重申如下：

　　天津美克自2007年1月1日起至评估基准日及评估基准日至股权转让实际实施日期间的损益，均归属本公司享有。

　　2、根据财政部、国家税务总局2007年6月19日联合发布的财税［2007］90号文件《关于调低部分商品出口退税率的通知》，从2007年7月1日开始，天津美克所属产品的出口退税率由11％下调至9％，公司所属产品餐椅、沙发的出口退税率由13％下调至11％，餐桌、茶几、橱柜的出口退税率由11％下调至9％。预计对公司2007年下半年归属母公司净利润的实际影响为163万元，占2007年下半年归属母公司净利润的比例为5.01%。

　　出口退税率下调后，公司委托北京五洲联合会计师事务所对2007年度、2008年度盈利预测进行了重新编制，重新编制的《美克国际家具股份有限公司盈利预测报告》及差异说明详见上海

　　特此公告。

　　美克国际家具股份有限公司

　　董事会

　　二OO七年七月三十一日