宁波新海电气股份有限公司二○○七年第一次临时股东大会决议公告(等)

　　证券代码：002120证券简称：新海股份公告编号：2007- 018

　　宁波新海电气股份有限公司

　　二○○七年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会以现场方式召开；

　　2、提交本次股东大会审议的议案共有两项，其中《关于设立全资子公司宁波新海国际贸易有限公司的议案》未通过，《关于设立董事会专门委员会及其组成人员的议案》获得通过；

　　3、本次股东大会无修改议案的情况，也无新议案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　宁波新海电气股份有限公司（以下简称“公司”）2007 年第一次临时股东大会于2007年7 月30 日下午14：30 在公司会议室以现场方式召开，出席本次会议的股东及股东代表共23名，代表有表决权的股份总数为78，023，353股，占公司股份总数的67.49 %。本次会议由公司董事会召集，董事长黄新华先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、提案审议情况

　　本次股东大会一项议案被否决，其余一项议案获得通过。本次股东大会无修改议案的情况，也无新议案提交表决。

　　本次股东大会按照会议议程逐项审议了各项议案，并采用记名投票方式进行了现场表决，审议表决结果如下：

　　1、否决了《关于设立全资子公司宁波新海国际贸易有限公司的议案》。

　　参加本议案表决的股东代表股份数为78，023，353股，其中同意票 0股；反对票 78，023，353股， 占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；弃权票 0 股。

　　国家商务部、海关总署于2007年7月23日发布了商务部、海关总署公告2007年第44号《加工贸易限制类商品目录》，打火机被列入加工贸易限制类出口商品。宁波新海国际贸易有限公司设立的主要目的为开展打火机的出口加工贸易业务，根据文件第五条 “对2007年7月23日前未获得外贸权的东部地区企业，不予受理其开展限制类商品加工贸易业务申请”的规定，其打火机加工贸易业务将无法开展。与会股东认为，由于《加工贸易限制类商品目录》的出台，导致宁波新海国际贸易有限公司设立的目的无法实现，故投票否决了该议案。

　　2、审议通过了《关于设立董事会专门委员会及其组成人员的议案》。

　　参加本议案表决的股东代表股份数为 78，023，353 股，其中同意票77，731，701股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.63 %；反对票0 股；弃权票 291，652 股， 占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.37 %。

　　公司决定设立董事会专门委员会，即董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会和董事会薪酬与考核委员会，各委员会的成员名单如下：

　　董事会战略委员会由独立董事朱武祥、独立董事张大亮、董事长黄新华、董事华加锋和董事刘云晖5 人组成，公司董事长黄新华任主任委员。本届委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《战略委员会议事规则》执行。

　　董事会审计委员会由独立董事潘亚岚、独立董事张大亮、董事孙雪芬3 人组成，公司独立董事潘亚岚任主任委员。本届委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《审计委员会议事规则》执行。

　　董事会提名委员会由独立董事朱武祥、独立董事张大亮、董事华加锋 3 人组成，公司独立董事朱武祥任主任委员。本届委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《提名委员会议事规则》执行。

　　董事会薪酬与考核委员会由独立董事朱武祥、独立董事张大亮、董事金树建3 人组成，公司独立董事张大亮任主任委员。本届委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《薪酬与考核委员会议事规则》执行。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市赛德天勤律师事务所指派的律师出席本次股东大会进行见证并出具法律意见书，认为公司2007 年第一次临时股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定，本次股东大会各项表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2007 年第一次临时股东大会会议决议；

　　2、北京市赛德天勤律师事务所关于公司2007 年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　宁波新海电气股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○七年七月三十一日

　　证券代码：002120证券简称：新海股份公告编号：2007-019

　　宁波新海电气股份有限公司

　　2007年半年度业绩快报

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别提示：

　　本公告所载2007半年度财务数据仅为初步核算的结果，已经公司内部审计部门审计，但未经会计师事务所审计，与最终公布的中期报告可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　　一、2007年半年度主要财务数据

　　单位：元

　　注：①上述数据均以合并报表数据填列；②上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标以归属于上市公司股东的数据填列，净资产收益率按全面摊薄法计算；③上年末和上年同期数据以按《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号———新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》调整后的数据填报。

　　二、经营业绩和财务状况的简要说明

　　1、报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素。

　　2007年上半年，尽管公司业务受到欧盟实施CR法规和人民币持续升值的不利影响，但通过加大非欧盟市场销售、及时提高美元结算出口价格等措施，公司主营业务收入持续稳步增长，打火机、点火枪等产品的销售量和销售额均较上年同期稳步增长，公司经营情况良好。

　　2007年2月，公司成功发行1700万股新股，募集资金净额1.62亿元，公司的资产负债率从上年末的69.39%下降到51.63%，提高了公司的偿债能力，降低了公司经营风险，财务状况得到改善。但由于发行新股和

公积金转增股本大幅增加了公司股本总额，导致每股收益指标较上年同期下降幅度较大。

　　报告期内，影响公司经营业绩的主要因素是欧盟实施CR法规和人民币持续升值。由于自2007年3月11日起，欧盟国家不再允许进口非CR打火机，但对于2007 年3 月11 日之前已经进入欧盟市场的非CR 打火机，还给予零售商1 年左右的过渡销售时间，因此部分欧盟打火机进口商为了清除非CR机库存，在本报告期减少了打火机采购。截至2007年6月末，2007年上半年人民币兑美元的

汇率升值幅度在2.5%左右，且在不断加速升值，对公司的经营业绩产生一定影响。

　　2、上表中营业利润、利润总额和净利润增减变动的主要原因。

　　2007年上半年，公司营业利润、利润总额和净利润分别较上年同期增长48.92%、48.41%和34.76%，上述指标出现较大幅度增长的主要原因有：

　　（1）营业收入持续增长

　　2007年上半年，公司营业收入较上年同期增长了3381.35万元，增幅为12.58%。

　　（2）公司综合毛利率有所提高

　　由于公司产能规模提高、加强了成本控制，提高新产品售价等原因，2007年上半年，公司综合毛利率为18.91%，较上年同期的17.60%有所提高。

　　（3）公司对三项费用控制较好，费用率较上年同期略有下降

　　2007年上半年，公司的销售费用、管理费用和财务费用合计占公司主营业务收入的比重为10.63%，较上年同期的11.52%有所下降。

　　三、备查文件

　　1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

　　2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；

　　宁波新海电气股份有限公司董事会

　　2007年7月30日