陕西秦川机械发展股份有限公司临时董事会决议公告(等)

　　证券代码：000837证券简称：秦川发展公告编号：2007-21

　　陕西秦川机械发展股份有限公司

　　临时董事会决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　陕西秦川机械发展股份有限公司临时董事会于2007年7月27日发出会议通知，并于2007年7月30日以通讯方式召开，应参加表决董事八名，实际参加表决董事八名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　1、同意将《陕西秦川机床工具集团有限公司关于建议增补一名独立董事的提案》提交股东大会大会审议，同意增补薛云奎先生为秦川发展第四届董事会独立董事候选人。

　　同意票8票，反对票0票，弃权票0票

　　公司独立董事吴序堂先生、董建瑾女士发表如下独立意见：

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、公司章程等有关规定，作为公司独立董事，我们认真阅读了公司提供的相关资料，基于个人独立判断，现就增补为公司独立董事候选人发表独立意见如下：

　　就公司第一大股东陕西秦川机床工具集团有限公司（以下简称：“秦川机床工具集团”）提议召开公司2007年第二次临时股东大会，并推荐薛云奎先生为公司独立董事候选人事宜，经审阅其个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第一百四十七条规定的情形，和被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的人员，以及被证券交易所宣布为不适当人选未满两年的人员之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于董事任职资格的规定，同意秦川工具集团推荐薛云奎先生为秦川发展第四届董事会独立董事候选人。

　　2、同意召开2007年第二次临时股东大会。

　　同意票8票，反对票0，弃权票0

　　特此公告

　　陕西秦川机械发展股份有限公司

　　董事会

　　2007年7月30日

　　附：《陕西秦川机床工具集团有限公司关于建议增补一名独立董事的提案》

　　陕西秦川机床工具集团有限公司关于建议

　　增补一名独立董事的提案

　　陕西秦川机械发展股份有限公司董事会：

　　由于贵公司董事会现仅有8名成员，董事会成员出现一名空缺，特提议补选一名独立董事，并提名增补薛云奎先生为秦川发展第四届董事会独立董事候选人。并提请贵公司股东大会审议。

　　我公司提议召开贵公司2007年第二次临时股东大会，补选薛云奎先生为第四届董事会独立董事。请贵公司董事会将本提案提交秦川发展2007年第二次临时股东大会审议。

　　附：薛云奎先生简历。

　　陕西秦川机床工具集团有限公司

　　2007年7月27日

　　薛云奎先生简历：

　　薛云奎，男，44岁，中共党员，博士，博士生导师，中国注册会计师。历任上海国家会计学院副院长，上海财经大学教授、博士生导师，上海财经大学会计学院副院长。现任长江商学院行政副院长、会计学教授、汕头大学商学院院长。兼任财政部国家会计学院教学指导委员会副主任，上海市司法会计鉴定委员会副主任委员，中国注册会计师协会注册会计师和资产评估师职业后续教育教材编审委员会委员，《会计研究》杂志特约编审，《中国注册会计师》杂志编委会委员，中国会计教授会常务理事，中国中青年财务成本研究会常务理事，中国金融会计学会理事等职务。主要从事会计、审计及相关学科领域的研究。

　　陕西秦川机械发展股份有限公司

　　独立董事提名人声明

　　提名人陕西秦川机床集团有限公司现就提名增补薛云奎先生为陕西秦川机械发展股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与陕西秦川机械发展股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任陕西秦川机械发展股份有限公司（届次）董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：

　　一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

　　二、符合陕西秦川机械发展 股份有限公司章程规定的任职条件；

　　三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

　　1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在陕西秦川机械发展股份有限公司及其附属企业任职；

　　2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；

　　3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

　　4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

　　5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　　四、包括陕西秦川机械发展股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

　　提名人：陕西秦川机床工具集团有限公司

　　（盖章）

　　2007年7月27日

　　陕西秦川机械发展股份有限公司

　　独立董事候选人声明

　　声明人薛云奎，作为陕西秦川机械发展股份有限公司（第四届）董事会独立董事候选人，现公开声明本人与陕西秦川机械发展股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　另外，包括陕西秦川机械发展股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

　　声明人：薛云奎

　　2007年7月26日

　　股票代码：000837股票简称：秦川发展公告编号：2007-22

　　陕西秦川机械发展股份有限公司

　　关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　　一、会议召集人：公司董事会

　　二、会议召开日期：2007年8月15日（星期三）上午9:30

　　三、会议地点：西安曲江宾馆（地址：陕西宝鸡市姜谭路22号）

　　四、会议召开方式：现场投票表决方式

　　五、会议审议事项

　　1、采用累计投票方式增选一名独立董事。

　　根据中国证监会的有关规定，独立董事候选人薛云奎先生的资料将报深圳证券交易所，深圳证券交易所对其任职资格及独立性进行审核，审核无异议后方能提交股东大会审议。

　　六、会议出席对象

　　1、截止2007年8月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

　　2、上述股东的授权代理人（代理人不必是公司股东）；

　　3、本公司董事、监事、高级管理人员；

　　4、本公司聘请的律师。

　　七、会议登记方法

　　1、登记办法：

　　（1）个人股东持本人身份证，股东账户卡办理登记手续；

　　（2）法人股东持营业执照复印件，持股证明、法定代表人证明书或授权委托书、出席人员身份证办理登记手续；

　　（3）因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（代理人不必是公司股东），代理人持本人身份证，授权委托书，授权人股东账户卡办理登记手续。

　　2、登记时间：2007年8月10日上午9:00-11:30，下午2:30—4:30；

　　3、登记地点：公司证券部；

　　4、登记方式：股东本人（代理人）亲自登记或传真方式登记。

　　八、其他

　　1、会期预计半天；出席会议股东费用自理；

　　2、联系方式：

　　（1）电话：（0917）3670654

　　（2）传真：（0917）3390957

　　（3）联系人：夏杰莉、杨洁

　　（4）邮政编码：721009

　　（5）通信地址：陕西宝鸡市姜谭路22号

　　九、备查文件

　　1、《陕西秦川机床工具集团有限公司关于建议增补一名独立董事的提案》

　　附：授权委托书

　　陕西秦川机械发展股份有限公司

　　董事会

　　2007年7月30日

　　授权委托书

　　本人（本单位）作为陕西秦川机械发展股份有限公司的股东兹全权委托先生（女士）为代表出席公司2007年第二次临时股东大会，委托权限为：。

　　委托人（签名或盖章）

　　委托人股东账号 □□□□□□□□□□

　　委托人身份证号码□□□□□□□□□□□□□□□□□□

　　委托人持股数：股

　　代理人姓名

　　代理人身份证号码□□□□□□□□□□□□□□□□□□

　　授权日期: