四川成发航空科技股份有限公司三届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：600391证券简称：成发科技编号：临2007－017

　　四川成发航空科技股份有限公司

　　三届董事会第三次会议决议公告

　　重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　二○○七年七月二十六日，四川成发航空科技股份有限公司三届董事会第三次会议在成都成发集团会议室召开。会议应到董事9名，实到董事4名，董事贾东晨、黄果、黎学勤先生因故请假未出席本届董事会会议，委托董事长赵桂斌先生行使本次会议表决权；独立董事刘勇谋、黄庆先生因故请假未出席本届董事会会议，委托独立董事彭韶兵先生行使本次会议表决权。本次会议符合公司法和公司章程的规定。

　　本次会议审议五项议案，全部通过，具体情况如下：

　　（一）9票赞成、0票反对、0票弃权，以普通决议方式通过公司2007年半年度报告，半年度报告摘要刊登在7月30日的上海证券报、中国证券报、证券时报上；

　　（二）9票赞成、0票反对、0票弃权，以普通决议方式通过公司对法斯特公司增资的议案；

　　同意法斯特公司本期增资1，000万元，其中成发科技增资689．19万元，增资后法斯特公司注册资本为2，000万元，成发科技占59．96％；原则同意本年末至2008年初法斯特公司再次增资1，000万元，其中法斯特公司管理层和核心骨干出资260万元，出资授予条件是法斯特公司完成2007年经营目标，成发科技按比例出资，具体出资方案由法斯特公司股东大会决定。

　　（三）9票赞成、0票反对、0票弃权，以普通决议方式通过公司治理自查情况及整改计划报告（报告刊登在7月30日上海证券报、中国证券报、证券时报上），公司治理专项活动的详细自查情况报告刊登在上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上；

　　（四）9票赞成、0票反对、0票弃权，以普通决议方式通过《公司信息披露管理办法》（文件刊登在上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上）；

　　（五）9票赞成、0票反对、0票弃权，以普通决议方式通过关于向有关银行申请综合授信额度的议案，具体是：

　　1、批准继续向招商银行成都分行申请金额为人民币5，000万元、期限为一年的额度贷款，担保方式为信用；

　　2、批准将三届董事会一次会议通过的向中国进出口银行申请金额为人民币15，000万元、期限为一年的额度贷款，变更为期限二年；

　　3、批准向深圳发展银行成都分行申请金额为人民币5，000万元、期限为一年的综合授信额度贷款，担保方式为信用；

　　4、批准向兴业银行股份有限公司成都分行申请金额为人民币8，000万元、期限为一年的综合授信额度贷款，担保方式为信用。

　　以上文件全文刊登在上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

　　四川成发航空科技股份有限公司董事会

　　二○○七年七月二十六日

　　证券代码：600391证券简称：成发科技编号：临2007－018

　　四川成发航空科技股份有限公司

　　第三届监事会第三次会议决议公告

　　二○○七年七月二十六日，四川成发航空科技股份有限公司三届监事会第三次会议在成都成发集团16号办公大楼会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议符合公司法和公司章程的规定，本次会议由监事会主席陈育培先生主持，与会监事以投票表决的方式通过以下决议：

　　经投票表决，以3票赞成、0票反对审核通过公司2007年半年度报告，具体审核意见如下：

　　1、半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在提出本意见前，没有发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　四川成发航空科技股份有限公司监事会

　　二○○七年七月二十六日

　　证券代码：600391证券简称：成发科技编号：临2007－019

　　四川成发航空科技股份有限公司关于

　　公司治理的自查报告及整改计划的公告

　　重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题

　　1、公司内控体系还有待完善；

　　2、董事会及其专门委员会日常工作还需加强；

　　3、投资者关系工作；

　　4、内部控制的自觉性还需要提高。

　　二、公司治理概况

　　（一）公司的基本情况

　　公司是1999年由中国航空工业第二集团公司控股的成都发动机（集团）有限公司（以下简称“成发集团”）发起设立，面向国际、国内市场，以研究、制造、加工、维修、销售航空发动机及燃气轮机零部件及衍生产品为主业的公司。2001年公司首次公开发行上市后，公司利用募集资金加大技术改造力度，使公司制造能力得以迅速提高，目前公司产品质量已达到了国际同类产品的先进水平，并在国际市场上建立了较高的声誉，公司的经济实力和市场竞争力稳步提高。上市几年来，公司年销售收入由2001年的20，442亿元增长到2006年的53，825万元，增长163．31％，其中出口额由2001年的10，075万元增加到2006年的35，190万元，增长249．28％。

　　截止到2007年一季度，公司有职工2200人，总资产104，598万元，净资产48，532万元。

　　（二）公司控制关系、控制链条及实际控制人

　　■

　　1、控股股东或实际控制人的情况

　　成发集团是本公司控股股东，实际控制人为中国航空工业第二集团公司，同时，公司还存在共同控制人中国华融资产管理公司。共同控制关系是由2003年4月8日成发集团实施债转股后形成的，成发集团章程规定了中国华融资产管理公司对成发集团决策拥有同等关键的影响，因此，中国华融资产管理公司成为本公司的共同控制人。

　　公司大股东成发集团控制的公司中只有本公司，而实际控制人中国航空工业第二集团控制或控股的公司包括：中航科工（ＨＫ 2357）、洪都航空（600316）、哈飞股份（600038）、昌河股份（600372）、东安动力（600178）、成发科技（600391）；南方摩托（000738）；东安黑豹（600760），并与中国航空工业第一集团公司共同控制：深中航（ＨＫ 0161）、深南光（000043）、深天马（000050）、飞亚达（000026）。以上公司与公司均不存在同业竞争、关联交易的情况，对公司治理和稳定经营不存在影响或风险。

　　2、公司董事、监事及高级管理人员任职情况

　　公司所有董事、监事及高级管理人员任职资格及兼职情况均符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司章程指引》等法律法规以及《关于提高上市公司质量的意见》等文件的一般要求。

　　公司存在部分董事、监事在公司控股股东及共同控制人任职情况，而高管人员全部是专职。具体情况列示如下：

　　■

　　（三）公司三会及经理运作情况

　　公司股东大会、董事会、监事会职责清晰，都制定了相应的议事规则并得到切实执行，公司全体董事（包括独立董事）、监事均切实履行了职责。

　　1、股东大会

　　公司历次股东大会的召集、召开程序、股东大会的通知时间、授权委托及股东大会提案审议均符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》之相关规定，公司章程符合最新《上市公司章程指引（2006年修订）》的相关要求。公司股东大会会议记录由董事会办公室指派专人保管。公司历次股东大会决议均在股东大会召开的次日公告，相关信息披露及时、充分。公司所有应由股东大会审议的重大事项均经股东大会审议后实施，不存在重大事项绕过股东大会及先实施后审议的情况。公司不存在违反《上市公司股东大会规则》的其他情形。

　　由于缺乏方便廉价的技术手段，中小股东目前还很少现场参与股东大会，在有中小股东参加的历次会议中，公司董事、监事及列席的高级管理人员均能够积极听取参会股东的意见和建议，认真负责地回答股东的提问。公司按照相关规定对需要进行网络投票的股东大会提供了网络投票的平台，保证了中小股东的话语权。

　　2、董事会、监事会

　　公司历次董事会、监事会的召集、召开程序均、通知时间、授权委托等均符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》之相关规定。公司董事会、监事会会议记录由董事会办公室指派专人保管。公司历次董事会、监事会决议均及时、充分地进行了信息披露。

　　公司董事、监事的任职资格、选举程序均符合《公司法》、《公司章程》及《企业国有资产监督管理暂行条例》等之相关规定，不存在与相关法律、法规、《公司章程》相抵触的情形。公司9名董事中有独立董事3人，另6名董事中，3名来自于股东单位，2名来自实际控制人及共同控制人，1名兼任公司总经理。独立董事分别是会计、管理、技术方面的专家学者。公司董事会下设四个专门委员会，分别是战略与决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。公司3名监事中1名是职工代表监事，职工代表监事经公司职工代表大会选举产生。

　　公司已按照《公司法》、《上市公司章程指引》和公司章程的有关规定，制定了《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、各专门委员工作制度等相关规则。董事长职权在公司章程中进行了详细的规定，董事长严格按照公司章程和董事会授予的职权行使权力履行职责，不存在缺乏制约监督的情况。公司各位董事、监事能够谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，一般都能够亲自出席董事会、监事会，并以谨慎态度勤勉行事并对所议事项表达明确意见。因故不能亲自出席董事会的董事，则审慎地选择其他董事代为出席并代行表决权。监事主要通过列席董事会会议对董事会决议事项提出质询或者建议、定期或不定期审计公司财务报告、跟踪监督公司董事和高管人员在经营管理中运作的合法性、对公司定期报告出具审核意见以及对监事会的其他相关议案进行审议等方式行使其监督职责。部分董事、监事在我公司控股股东及其关联单位任职，但控股股东与本公司不存在同业竞争情况，所以该种兼职情况并未对公司运作产生不利影响，故兼职董事、监事与公司也不存在利益冲突。独立董事比较关心公司事务，独立董事履行职责独立性较好，能够依据相关规定发表独立意见。公司制定了《独立董事工作制度》，保证独立董事享有与其他董事同等的知情权、为独立董事履行职责提供必需的工作条件。公司的重大生产经营决策、对外投资、高管人员的提名及其薪酬与考核、内部审计等方面的重大决策，事前都与独立董事进行沟通和咨询，发挥了独立董事的作用。

　　3、经理

　　公司总经理人选按照《企业国有资产监督管理暂行条例》的相关规定，由大股东建议人选，中航二集团公司批准推荐，经董事会选举产生，没有采取竞争方式选聘，总体来说经理层在任期内保持稳定。公司总经理是专职的，没有在大股东任职。公司在任经理层等高级管理人员能够忠实履行职务，维护公司和全体股东的最大利益，未出现未能忠实履行职务，违背诚信义务的情况。

　　为规范经理人员的工作，公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，制定了《总经理工作细则》。公司经理层的各个成员按照总经理授权分管公司不同部门及系统，对公司日常生产经营实施有效控制。公司每年通过董事会制定公司经营目标及经理的考核办法，实现目标时予以激励，不能完成目标时予以处罚。

　　公司经理按照《公司章程》、《总经理工作细则》及其他相关文件、董事会赋予的职权行使职权，未发现越权行为。公司董事会及监事会能够对公司经理实施有效的监督和制约，“内部人控制”问题得到有效制衡。

　　（四）公司内部控制情况

　　公司根据自身实际制定了各项内部控制制度，目前已初步形成内控体系，主要包括七个方面：（1）股东大会、董事会、监事会等三会制度及经理日常工作制度；（2）财务管理制度；（3）投资管理制度；（4）合同管理制度；（5）内部审计制度；（6）保密制度；（7）授权管理制度。各项制度建立后普遍得到了有效执行，但在执行过程中也暴露出一些制度设计缺陷以及制度之间协调性问题，发现后一般及时采取措施进行整改。

　　股东大会、董事会、监事会等三会制度主要有《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、各专门委员会工作制度、《总经理工作细则》等。

　　财务管理制度主要有《公司会计制度》、《公司主要会计政策及会计估计》、《货币资金内部控制制度》等，公司已基本建成了完备的会计管理体系，实现对交易授权控制、责任分工控制、凭证与记录控制、资产接触与记录使用控制、独立稽核等环节的有效控制。

　　投资管理制度主要有《公司对外投资管理办法》、《公司对外担保管理办法》，公司目前只有四川法斯特机械制造有限责任公司一家子公司，无其他分支机构。公司对子公司实行严格的管理控制制度，子公司总经理、财务负责人等重要人员由公司委派，子公司的再投资权集中在公司本部，子公司的财务、生产、销售数据及时汇总到公司总部，公司总部能够全面和及时的了解异地子公司的生产经营情况。公司能够对异地子公司实施有效管理和控制，有效控制风险。

　　合同管理制度主要有《公司价格审查办法》、《公司合同管理办法》，合同风险主要来自于价格风险和履约风险两个方面，对于价格风险，由价格审查办法控制，对履约风险，除了销售和采购部门尽职调查外，公司还聘请了常年法律顾问，公司所有重要合同签订之前均请专职律师审查，律师无异议后方可正式签订，减少了合同纠纷，有效地保证了公司的合法权益不受侵犯。

　　内部审计制度主要有《公司内部审计制度》、《公司内部审计工作程序》、《公司审计条例》、《公司审计室质量控制制度》等，公司内部稽核和内部控制体制基本完备，能够有效监控公司整体经营风险。

　　信息披露的保密制度主要有《信息披露管理办法》，而对于国家秘密的管理，公司未设立专职的保密单位，相关工作由成发集团保密办公室领导并组织实施，并按照成发集团保密办公室的相关制度执行。

　　授权管理制度主要《法人授权管理办法》等。

　　（五）募集资金使用及大股东占用资金情况

　　公司对募集资金实行严格的管理。公司制定了《成发科技募集资金专户管理办法》，规定募集资金必须专户管理，专款专用。公司募集资金严格按照招股说明书承诺的以及经股东大会批准变更的项目投入，变更投向严格经过了董事会及股东大会审批程序，不存在违规占用和挪用募集资金的情况，保证了募集资金项目的顺利实施。2007年初，公司随2006年年度报告发布了《前次募集资金使用情况专项报告》，由于本公司募集资金投向均是技术改造项目，不便对技改项目分别核算，通过公司整体经营业绩表现可见募集资金投资已见成效。

　　公司与关联方除经营性资金往来外，不存在大股东及其附属企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的情形。为形成长效机制，公司制订的公司章程明确禁止了大股东及其附属企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的行为，并且通过内外审计制度、独立董事制度保证执行过程的监督。

　　（六）公司独立性

　　公司经理、副经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员全部是专职的，未在股东及其关联企业中兼职。总体上公司产、供、销、财务会计部门在人员、机构、政策等方面独立于公司的控股股东，自主经营，对大股东及关联企业不存在依赖。公司资产清晰、权属明确，不存在应过户未过户的资产情况。从资源共享、提高效率的角度出发，在不损害公司独立性的前提下，公司个别后勤保障性部门及人员存在与控股股东任职重叠的情况，具体是公司设施保障部部长兼任成发集团规划部部长，在公司领薪，集团网络信息部部长、主任兼公司网络信息部（在集团公司领薪）部长、主任，集团搬迁建设指挥部（临时机构）兼公司搬迁建设指挥部（临时机构），公司派出人员在公司领薪，这些机构和人员的任职和业务对公司独立性不造成损害。

　　公司搬迁前，生产场地系租用成发集团的土地使用权，在水电气等动能供应方面存在转供关系，在生产经营上，按照市场原则，公司的部分毛料及工装在成发集团公司采购，同时，成发集团也向公司采购零部件产品。公司现有的关联交易有四类：1）成发集团向公司订购6号航空发动机零部件；2）公司向成发集团采购水、电、气等动能；3）公司向成发集团采购锻件等毛料；4）公司向成发集团采购工装器具。公司的所有关联交易合同均经公司董事会审议并提交股东大会批准。总体来说，关联交易的比重逐渐下降，到2006年，关联交易收入占主营业务收入的16．33％，毛利润占毛利润总额的2．06％，对公司生产经营的独立性基本不存在影响。公司自行购地新建厂房实现搬迁，不再存在租赁成发集团土地情形。

　　（七）公司透明度

　　公司的信息披露工作由董事会秘书负责，所有应披露事项均已披露，主动披露的意识良好。截止到目前为止，尚未发生过信息披露违规情况。

　　公司按照《上市公司信息披露管理办法》，建立了《信息披露管理办法》。公司定期报告、临时报告编报均符合相应编报规则要求。近年来定期报告均及时披露，无推迟的情况，年度财务报告未被出具非标准无保留意见。

　　公司董事会秘书依照《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规要求行使职权，董事会秘书作为公司高级管理人员是公司经理班子的成员，公司董事、监事及高级管理人员均积极配合和支持董事会秘书工作，董事会秘书能够及时了解和熟悉公司各项重大事项，信息披露质量能够得到保障。

　　内幕信息保密方面，公司制订了《信息披露管理办法》规定了信息披露保密义务和责任，涉秘人员签定了保密合同，至目前为止，公司尚未发现内幕信息泄漏事件，亦未发现内幕交易行为。在商业秘密保密方面，公司制定了《公司保密管理规定》，对公司保密范围、工作流程及责任人都作了具体规定，总的来说公司商业秘密保护处于受控状态。

　　三、公司治理存在的问题及原因

　　（一）公司内控制度还需完善

　　公司目前已建立了一套内控制度体系，这套制度尽管已经有效发挥了作用，但确实还不完善。存在的主要问题是公司各项内控制度处于相对孤立的状态，还没有形成动态联动的多层次内部控制机制。产生问题的原因是公司过去没有从顶层开始设计内控体系，而是由公司各职能部门分别起草各职能系统的内控制度。但是，由于公司现有组织结构主体是职能制组织，职能制组织中部门在制定制度时多存在因部门职能限制或本位主义倾向导致的全局意识缺乏。因此，分别由不同部门起草制定的内控制度多考虑到自身职能的需要，往往是局部优化的制度，但若放在公司全局立场上来看，可能又不优，并且还存在一些空白地带。在公司实践中已经暴露出现行内控制度方面确实还存在问题，特别是在授权与问责制度，重大事件的报告、传递、审核、披露程序，内控流程成本与效率规划，经营风险管理，内控流程之间的互动以及例外处理程序等方面都还需要认真研究并加以改进和完善。

　　（二）董事会及其专门委员会工作有待落实

　　公司2003年设立了董事会专门委员会，并制定了各专门委员会的工作制度，但在实际工作中董事会各专门委员会工作没有得到有效落实。究其原因，主要是董事会专门委员会成立后，董事会并没有及时调整工作机制，将董事会专门委员会纳入董事会工作的必备程序，因此，尽管董事会专门委员会设立了，但董事会工作流程却没有变化，忽略了专门委员会的作用。此外，缺乏董事会专门委员会工作经验也是没有发挥好专业委员会作用的重要因素。

　　（三）投资者关系工作改进

　　公司于2003年首次制定《投资者关系管理办法》，当时制订的投资者关系管理办法侧重于做好投资者及潜在投资者的沟通及信息披露管理。经过几年的发展，特别是在全流通后证券市场已发生了很大的变化，对投资者关系的认识也了新的发展。现行投资者关系管理办法存在对投资者关系理解片面、被动的内容比较多、主动的内容少，还没有充分体现出现代投资者关系管理的理念和内容，已有必要进行修订。改进的主要方向是扩大投资者关系管理范围，将其延伸到利益相关者管理，并完善对公司不同层面投资者关系管理工作的具体要求。

　　（四）内部控制意识及自觉性还需要提高

　　有效的内部控制是公司提高管理水平、实施有效风险控制的重要保证，对处于激烈市场竞争和复杂社会环境下的企业经营保持持续、健康、稳定具有极其重要的重要意义。有效的内部控制一是要建立一套完善的制度、二是要树立广泛的内部控制意识。客观来看，公司内控制度系统性还不强，有的工作流程尚未经内控符合性审核，不熟悉内控制度、甚至不知道有关内控要求的情况还时有发生；主观来看，公司各层对内部控制的价值和重要意义认识差别还很大，还没有养成工作中自觉遵守内控制度要求的习惯，内控意识还没广泛树立。改进的方向是加强公司各层人员的内部控制制度、意识的宣传、培训、教育。

　　四、整改措施、整改时间及责任人

　　（一）完善内控制度

　　整改措施：完善内部控制制度是一个循序渐进的过程，主要工作是依照系统设计的思想，按顶层设计的思路梳理公司现有的各项内控制度，并组织对公司各项业务规则、制度进行内部控制符合性审核。工作目标是建立一套公司内部控制符合性审核规则、程序，并完成对公司所有业务规则、制度的内部控制符合性审查，并进行全面修订。整个工作将组织公司内部各部门及各级管理人员多层次地参与，必要时可聘请咨询机构帮助和支持。具体牵头部门是公司审计室、投资部。

　　整改时间：2007年9月

　　责任人：董事会秘书

　　（二）落实董事会及其专门委员会工作

　　整改措施：组织公司董事座谈董事会各专门委员会过去不能有效发挥作用的原因，调研董事会专门委员会工作开展得较好的单位并总结其经验。在此基础上结合公司的实际情况有针对性地修订董事会有关议事规则，切实落实董事会专门委员会的职责。

　　整改时间：2007年9月

　　责任人：董事长

　　（三）改进投资者关系工作

　　整改措施：开展投资者关系宣传工作，选购或编印投资者关系教育手册，使投资者关系在公司得到深入宣传和认识，修订公司现行《投资者关系管理办法》，将其范围扩大到利益相关者，落实公司各级投资者关系工作的内容及重点。

　　整改时间：在日常工作中不断完善

　　责任人：董事会秘书

　　（四）提高内部控制意识及自觉性

　　整改措施：该工作是一项长期任务，通过坚持不懈的宣传、教育，建立完善的内部控制制度，并得到在日常各项工作中的坚决贯彻，公司各层干部职工在这样的环境下，才能逐渐、广泛地提高内部控制意识和自觉性。

　　整改时间：在日常工作中不断完善

　　责任人：董事长

　　五、有特色的公司治理做法

　　（一）三会及经理职责分工清晰，有为而不越位。公司自设立时就下定决心要建立真正的现代企业制度，用现代企业制度改造传统企业，从一开始就重视三会及经理班子的建设，为规范公司治理打下了良好的基础。公司董事、监事及经理班子都十分注意按照公司章程、议事规则的规定及董、监事会相关会议相关决议的授权行事，严格履行自身职责并依法办事。公司成立以来至今还没有发现过董事会、监事会及经理越权的事情。

　　（二）大力推进诚信文化，塑造诚信精神和诚信作风。诚实信用是奠定基业常青的基础。公司客户大多是世界级的大公司，公司早就在经营中深刻体会了诚信的价值，并将诚信经营作为企业的基本方针。同样，在公司治理方面也大力推行诚信的文化，因此，公司一方面在经营上积极进取、勤奋敬业，另一方面绝不迎合某些投机性的主张做没有价值增值的事情，坚持主业、不盲目追逐热点及做秀，更不会弄虚作假。

　　（三）注重实际，简化管理。公司近年来连续对公司内部机构、工作流程、管理制度等进行梳理，比如在组织结构上将原分厂实行的三级管理精简为二级管理，部门职能按照业务发展需要进行动态调整，在具体业务上也有了很大变化，如订单管理、内部核算、内部审计等。几年来公司加强预算管理和经济活动分析，制定了与工业增加值挂钩的工资政策，改进了授权制度，调整了部分部门的职责等，使公司各部分适应生产力的发展。在整个调整中，注重实地调研，采用一厂一策的办法，总体来说调整减少了二线管理人员、充实了一线技术人员和工人，扩大了分厂的经营自主权，简化了管理，明显提高了公司的效率。

　　（四）建立具有特色的、导向清晰的高管人员薪酬体系。公司高管人员薪酬实行按关键绩效指标量化计算的考核办法，公司董事会制订了“高管人员薪酬考核办法”，采用工业增加值、销售收入及ＲＯＥ的增长率做为基础指标，通过计算确定高级管理人员薪酬，使高级管理人员薪酬水平实现与企业发展水平挂钩，这种办法也向高管人员提供了稳定的薪酬预期，对高管人员起到了一定激励作用。

　　六、其他需要说明的事项

　　1、公司根据《公司法》、《证券法》和中国证监会颁布的《上市公司章程指引（2006年修订）》相关内容，并结合公司的实际情况，制订了公司《章程》的修订方案，公司章程修订方案已经2007年1月29日召开的公司2007年第一次临时股东大会审议通过。公司《公司章程》不存在对《上市公司章程指引》授权性条款的自主规定内容、在《章程指引》以外增加的内容以及对《章程指引》的必备条款修改的内容。

　　2、公司根据自查中出现的问题制定了整改计划，欢迎监管部门和广大投资者对我公司的公司治理工作进行评议并提出宝贵意见。为了使投资者和社会公众更好的参与公司治理专项活动的公众评议，公司设立了评议电话、传真、网站平台：

　　联 系 人：李志伟、王文成

　　电话： 028－84507613、84509005

　　传真：028－84465418

　　信箱：ｂｏａｒｄ＠ｓｃｆａｓｔ．ｃｏｍ

　　上交所网站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　四川成发航空科技股份有限公司监事会

　　二○○七年七月二十六日

　　序号

　　姓名

　　本公司任职

　　控股股东任职

　　1

　　赵桂斌

　　董事长

　　董事长、总经理

　　2

　　陈 锦

　　董事

　　董事、副总经理

　　3

　　陈育培

　　监事会主席

　　董事、副总经理、总会计师

　　实际控制人任职

　　4

　　王海平

　　董事

　　资产部副部长

　　5

　　袁 哲

　　监事

　　审计部处长

　　共同控制人任职

　　6

　　黄 果

　　董事

　　中国华融成都办事处总经理