大连獐子岛渔业集团股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告

　　大连獐子岛渔业集团股份有限公司第三届监事会第二次会议于2007年7月27日下午11:00在大连市中山区人民路人寿大厦十八楼公司会议室召开。应到监事三名，实到监事三名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由邹建主席主持，经记名投票表决审议通过并形成了如下决议：

　　出席会议的监事以投票表决方式，3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《大连獐子岛渔业集团股份有限公司2007年半年度报告及其摘要》。

　　经认真审核，监事会全体成员保证《2007年半年度报告》所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公告内容真实、准确、完整。

　　公司半年度报告摘要刊登在2007年7月30日的《证券时报》上；半年度报告全文刊登在2007年7月30日的巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上。

　　特此公告

　　大连獐子岛渔业集团股份有限公司

　　监事会

　　2007年7月30日

　　大连獐子岛渔业集团股份有限公司独立董事

　　关于对公司累计和当期对外担保等情况的

　　专项说明及独立意见

　　根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（以下简称"通知"）对上市公司的规定和要求，以及公司《章程》、《独立董事制度实施细则》等有关规定，我们作为大连獐子岛渔业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司报告期内对外担保和关联方资金往来情况进行认真的检查和核实后，发表专项说明及独立意见如下：

　　我们认为：公司能够认真贯彻执行《通知》的有关规定，严格控制对外担保风险和关联方资金占用风险。截至2007年6 月30 日止，公司累计和当期无对外担保、违规对外担保情况，也不存在公司控股股东及其他关联方、公司占50%以下股份的关联方占用公司资金的情况。

　　特此说明

　　独立董事：戴大双、陈国辉、孙颖士、余明阳

　　2007年7月27日