北亚实业（集团）股份有限公司二OO七年第六次董事会会议决议公告

　　本公司及公司董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据2007年7月16日发出的会议通知，北亚实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）二OO七年第六次董事会会议于2007年7月26日在北亚大厦（哈尔滨市南岗区红军街16号）19楼会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席（含授权委托）董事7人，董事孙艳波女士授权董事王刚先生代为出席会议并行使表决权，独立董事刘彦女士授权独立董事郝坤先生代为出席会议并行使表决权。监事会成员列席会议。会议由公司董事长王刚先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　会议审议通过以下决议：

　　一、关于修订《北亚实业（集团）股份有限公司总经理办公会议事规则》的议案

　　根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定，为完善公司内部控制制度，特修订《北亚实业（集团）股份有限公司总经理办公会议事规则》。（具体内容详见上海证券交易所网站）

　　表决结果：同意票：5票；反对票：0票；弃权票：2票。

　　董事王则瑞、刘伟投弃权票，弃权原因是：公司处于非常时期，重大资产的处置及重大决策事关北亚前途，应不断健全法人治理结构，完善监督机制，董事会应加强对相关工作的领导，此议案缓议。

　　二、关于调整公司高级管理人员的议案

　　公司副总经理荣宪革由于个人原因，提出辞去副总经理的职务。

　　表决结果：同意票：5票；反对票：0票；弃权票：2票。

　　董事王则瑞、刘伟投弃权票，弃权原因是：开始发通知时没有该议案，这项议案是开会前通报的，该议案不议为妥，如果其他董事同意审议该议案，则弃权。

　　另外，根据公司实际情况并结合上海证券交易所的意见，公司2007年半年度报告延期至2007年8月31日披露。

　　特此公告。

　　北亚实业（集团）股份有限公司董事会

　　二OO七年七月二十八日