国脉科技股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　● 公司于2007 年7月12日在《证券时报》上刊登了《国脉科技股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知的公告》，并于7月23日发布《关于召开2007年第一次临时股东大会的提示性公告》。

　　● 本次股东大会无否决提案的情况。

　　● 本次股东大会无修改提案的情况。

　　● 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。

　　一、会议召开和出席情况

　　国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）2007年第一次临时股东大会通知及提示性公告分别于2007 年7月12日、7月23日发布。本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式进行，现场会议于2007 年7月27日上午9:00－11:00在公司一楼会议室召开，网络投票时间为：2007年7月26日—7月27日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007 年7月27日上午9:30—11:30 ，下午1:00-3:00 。

　　本次参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人53人，其中现场参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人5人，通过网络参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人48人。参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份51，202，406股，占公司股份总数的76.7077%，其中现场参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份50，207，408股，占公司股份总数的75.2171%，通过网络参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份994，998股，占上市公司总股份的1.4906％。

　　会议由公司董事长陈国鹰先生主持，公司全体董事、部分监事、高管人员出席了会议；国浩律师集团（上海）事务所孙立律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书；保荐机构代表也出席了本次股东大会。

　　会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、提案审议和表决情况

　　出席会议的股东以记名投票方式逐项审议通过以下议案并决议如下：

　　（一）审议通过《公司2007年半年度报告》及《公司2007年半年度报告摘要》

　　该议案表决结果为：同意51，185，256股，占参与表决所有股东所持表决权的99.9665％；反对17，150股，占参与表决所有股东所持表决权的0.0335％；弃权0 股，占参与表决的所有股东所持表决权的0.0000％。其中，网络投票表决结果：同意977，848股，占参与网络投票所有股东所持表决权的98.2764％；反对17，150股，占参与网络投票所有股东所持表决权的1.7236％；弃权0股，占参与网络投票所有股东所持表决权的0.0000％

　　该议案全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（二）审议通过《2007年度中期资本公积金转增股本方案》

　　以2007年6月30日公司总股本66，750，000股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本66，750，000股增加至133，500，000股，资本公积金由138，439，476元减少为71，689，476元。

　　该议案表决结果为：同意51，185，256股，占参与表决所有股东所持表决权的99.9665％；反对17，150股，占参与表决所有股东所持表决权的0.0335％；弃权0 股，占参与表决的所有股东所持表决权的0.0000％。其中，网络投票表决结果：同意977，848股，占参与网络投票所有股东所持表决权的98.2764％；反对17，150股，占参与网络投票所有股东所持表决权的1.7236％；弃权0股，占参与网络投票所有股东所持表决权的0.0000％。

　　（三）审议通过《关于利用部分募集资金补充流动资金的议案》

　　该议案表决结果为：同意51，182，956股，占参与表决所有股东所持表决权的99.9620％；反对17，150股，占参与表决所有股东所持表决权的0.0335％；弃权2，300 股，占参与表决所有股东所持表决权的0.0045％。其中，同意975，548股，占参与网络投票所有股东所持表决权的98.0452％；反对17，150股，占参与网络投票所有股东所持表决权的1.7236％；弃权2，300股，占参与网络投票所有股东所持表决权的0.2312％。

　　该议案全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（四）审议通过《关于修改公司章程的议案》

　　该议案表决结果为：同意51，182，956股，占参与表决所有股东所持表决权的99.9620％；反对17，150股，占参与表决所有股东所持表决权的0.0335％；弃权2，300 股，占参与表决所有股东所持表决权的0.0045％。其中，同意975，548股，占参与网络投票所有股东所持表决权的98.0452％；反对17，150股，占参与网络投票所有股东所持表决权的1.7236％；弃权2，300股，占参与网络投票所有股东所持表决权的0.2312％。

　　该议案全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（五）审议通过《关于募集资金管理办法（修订稿）的议案》

　　该议案表决结果为：同意51，182，956股，占参与表决所有股东所持表决权的99.9620％；反对17，150股，占参与表决所有股东所持表决权的0.0335％；弃权2，300 股，占参与表决所有股东所持表决权的0.0045％。其中，同意975，548股，占参与网络投票所有股东所持表决权的98.0452％；反对17，150股，占参与网络投票所有股东所持表决权的1.7236％；弃权2，300股，占参与网络投票所有股东所持表决权的0.2312％。

　　该议案全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次大会由国浩律师集团（上海）事务所孙立律师出席、见证并出具了法律意见书。结论意见是：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。会议所通过的有关决议合法有效。

　　法律意见书全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、备查文件

　　（一）公司2007年第一次临时股东大会决议；

　　（二）国浩律师集团(上海)事务所对公司2007年第一次临时股东大会出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　国脉科技股份有限公司

　　2007年7月27日