光明乳业股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

　　公司董事会及其董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人：北京光明健能乳业有限公司（以下简称：北京光明）

　　● 本次担保数量：2，000万元，累计为北京光明担保数量：2，000万元。

　　● 北京光明向本公司提供反担保。

　　● 被担保人：武汉光明乳品有限公司（以下简称：武汉光明）

　　● 本次担保数量：3，000万元，累计为武汉光明担保数量：3，000万元。

　　● 武汉光明向本公司提供反担保。

　　● 本次担保后，本公司累计对外担保数量：15，500.02万元。占本公司最近一期经

　　● 无逾期对外担保。

　　一、北京光明担保情况概述

　　北京光明为补充流动资金拟向招商银行北京望京支行（以下简称：招商望京支行）借款2，000万元，借款期限1年。本公司为北京光明该笔借款提供连带责任担保。北京光明将向本公司提供反担保。

　　本次担保后本公司累计为北京光明提供担保数量为2，000万元。

　　本公司第三届董事会于2007年7月27日以通讯方式召开第四次会议。应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。经过审议，一致同意本公司为北京光明向招商望京支行申请的2，000万元借款提供连带责任担保。

　　二、北京光明基本情况

　　北京光明成立于2002年3月22日，注册资本11，959万元，本公司持有89.97％股份。北京光明的主要业务为：生产、加工各类乳制品，食品；销售自产产品。

　　截止2006年12月31日，北京光明总资产17，382万元，净资产 11，739万元，资产负债率32％。

　　三、武汉光明担保情况概述

　　武汉光明现有资金不能满足生产经营需求，拟向中信银行武汉市支行（以下简称：中信武汉支行）借款3，000万元，其中2，000万元为3年期项目借款，1，000万元为1年期流动资金借款。本公司为武汉光明上述两笔借款提供连带责任担保。武汉光明将向本公司提供反担保。

　　本次担保后本公司累计为武汉光明提供担保数量为3，000万元。

　　本公司第三届董事会于2007年7月27日以通讯方式召开第四次会议。应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。经过审议，一致同意本公司为武汉光明向中信武汉支行申请的3，000万元借款提供连带责任担保。

　　四、武汉光明基本情况

　　武汉光明成立于1999年3月1日，注册资本2，160万元，本公司持有60％股份。武汉光明的主要业务为：开发、生产和销售乳及乳制品。

　　截止2006年12月31日，武汉光明总资产8，681万元，净资产3，320万元，资产负债率62％。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，本公司及控股子公司累计对外担保数量15，500.02万元，无逾期对外担保。

　　六、备查文件目录

　　本公司第三届董事会第四次会议决议。

　　特此公告！

　　光明乳业股份有限公司董事会

　　二零零七年七月二十七日