江苏法尔胜股份有限公司关于召开２００７年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1．召开时间：2007年8月13日上午10时

　　2．召开地点：江苏省江阴市体育场路8号法尔胜大酒店4楼会议中心；

　　3．召集人：江苏法尔胜股份有限公司董事会

　　4．召开方式：现场投票

　　5．出席对象：2007年8月6日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；以及本公司现任董事、监事和高级管理人员。公司股东可以委托代理人出席股东大会并表决，该代理人不必是本公司股东。

　　二、会议审议事项

　　1．审议公司《独立董事工作制度》、《股东大会累积投票实施细则》、《关联交易制度》；

　　《独立董事工作制度》、《股东大会累积投票实施细则》、《关联交易制度》的具体内容请访问公司指定信息披露网站：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　2．审议《外贸产品收购和原材料供应协议》；

　　《外贸产品收购和原材料供应协议》的具体内容请访问公司指定信息披露网站：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　3．审议公司关于2007年度日常关联交易的议案

　　2007年度公司日常关联交易的公告刊登在2007年7月28日《证券时报》和《上海证券报》上，也可以访问公司指定信息披露网站：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　4．审议关于为江苏法尔胜新型管业有限公司提供担保的议案

　　江苏法尔胜新型管业有限公司系本公司控股子公司，由本公司与台湾东泰造纸股份有限公司合资设立，其中本公司持有其75％股权，台湾东泰持有25％股权。公司注册在江苏省无锡市江阴市经济开发区西区。公司主要经营范围为：经营范围：开发、生产塑料管道及配件、钢骨架增强塑料管道及配件，销售自产产品；承接本公司生产管道的安装施工业务及提供技术咨询服务。

　　因该公司与建设银行江阴支行之间一笔总额为1300万元人民币流动资金贷款将于2007年9月28日到期，为保障生产经营需要，该公司拟向建设银行江阴支行重新申请总额为1300万元的流动资金贷款。本公司董事会同意在该总额内为其提供担保。

　　被担保人江苏法尔胜新型管业有限公司2006年实现主营业务收入8379．08万元，净利润200．34万元，2006末经审计的总资产为23826．34万元，净资产为6628．08万元，资产负债率为72．18％。

　　三、股东大会会议登记方法

　　1．登记方式：传真方式登记

　　2．登记时间：2007年8月7－2007年8月10日

　　3．登记地点：江苏省江阴市通江北路203号董事会办公室，邮编214433

　　电话：0510 86119890

　　传真：0510 86102007

　　4．受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

　　出席会议的股东必需出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。

　　法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件、法人股股东单位的法定代表人的书面授权委托书和持股凭证。

　　四、其它事项

　　1．会议联系方式：电话：0510 86119890，联系人：曹鸣霞、俞映红

　　2．会议费用：预计本次会议会期半天，与会股东的各项费用自理。

　　五、授权委托书

　　江苏法尔胜股份有限公司

　　董事会

　　2007年7月28日